Работа фэс в Москве

... ФЗ , знание законодательства по порядку заполнению ФЭС, умение анализировать и принимать решения; ... по направлению выявления, формирования, направления ФЭС, фиксирования информации и сведений; ...

... операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг; Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка ...

... , ведение и контроль ведения всех участков работы финансово-экономической службы (ФЭС): управленческий учёт, раздельный учёт по гособоронзаказу, планирование и бюджетирование, работа ...

... /ФРОМУ с сотрудниками банка выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг проведение проверок деятельности клиентов банка в целях ...

... , подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций клиентов формирование и отправка ФЭС участие в подготовке и отправке в налоговые органы отчетности FATCA ...

... клиентов, проведением идентификации, совершением банковских операций клиентов; знаете правила формирования ФЭС в соответствии с Указанием Банка России от 15 июля 2021 ...

... для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; ·         Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; ·         участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по ...

... контроля и подозрительным. Контроль заполнения полей ФЭС; В приоритете: операции по счетам ... по направлению выявления, формирования, направления ФЭС, фиксирования информации и сведений; Разработка ...

... , подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций; Подготовка и отправка ФЭС в Росфинмониторинг; Осуществление проверок клиентов по Перечням, публикуемым Росфинмониторингом и ...

... /ФТ/ФРОМУ; Контроль полноты и своевременности отправки формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России № 5861-У; Контроль ...

... целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом ...

... для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по ...

... документов и сведений, подготовка мотивированных суждений; Формирование и направление отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ...

... /пересмотр оценки уровня риска совершения клиентами подозрительных операций.* Формирование сообщений (ФЭС) по подозрительным операциям и выполнение обязательного контроля.* Работа с личным ...

... -ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга, форматов направления ФЭС; владение компьютерными программами: Microsoft Word, Excel, Комита, желательно АБС Новая ...

... с дебиторской задолженностью: направление писем, контроль сроков оплат Взаимодействие с ФЭС заказчиков Отслеживание и своевременная сдача документов в бухгалтерию. Проверка актов ...

... и классификация операций, подлежащих обязательному контролю˗ формирование формализованных электронных сообщений (ФЭС) по операциям, подлежащим обязательному контролю (ОПОК), и операциям с признаками ...

... , проверка и отправка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Уполномоченный орган согласно Указанию Банка России ... 3-х лет Хорошее знание полей ФЭС Знание законодательства РФ по линии ПОД ...

... документов и сведений, подготовка мотивированных суждений; Формирование и направление отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ...

... информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы, порядок направления ФЭС. Знание всех кодов операций, подлежащих обязательному контролю Положения Банка России ...