Обязанности: Финансово-экономическое сопровождение выполнения Государственных контрактов, договоров и субсидируемых проектов, финансируемых из государственного бюджета; Документальное оформление и сопровождение выполнения работ по государственным контрактам, договорам и субсидируемым проектам,...
Обязанности: Анализ операций на предмет обязательного контроля; Формирование и проверка ... ; Направление ... по ОПОК/сомнительным операциям. Требования: Высшее образование; Опыт работы по заявленному функционалу в банке не ...
Мы – одна из старейших легальных букмекерских компаний на российском рынке. Пушкин и Лермонтов у нас не ставили, но вряд ли они упустили бы такой шанс. Работаем в 5-ти странах и планируем осваивать новые регионы. Обязанности: Контроль соблюдения организацией требований законодательства Российской...
Обязанности: Подготовка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Мониторинг операций с ценными бумагами Работа в ЛК РФМ (подготовка и направление ФЭС в РФМ, обработка перечней лиц, подготовка отчетов) Обучение работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Требования: Высшее образование...
Концерн "Тракторные заводы", крупнейший производитель промышленных и сельскохозяйственных машин, железнодорожной техники‚ оборудования и деталей для тяжелого и легкого машиностроения, приглашает кандидатов на вакансию Директор по экономике и финансам производственного предприятия в...
Мы ценим в наших сотрудниках инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям. Обязанности: ...
... и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Высшее образование ...
проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом операций обязательного контроля
высшее образование ...
... : проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом операций обязательного контроля Требования: высшее ...
Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, в том числе на основе информации, предоставляемой подразделениями,...
... подозрительных операциях клиентов; формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов; осуществлять контроль сведений, содержащихся в подготовленных ФЭС, на предмет проверки корректности данных; контроль и установка фактора уровня риска в Анкетах клиентов, сообщения ...
Обязанности: Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю Проверка и направление ФЭС в Уполномоченный орган Подготовка отчетности для целей внутреннего контроля и по запросам Головного офиса Анализ ...
Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета...
... , не менее трех лет.
* Контроль/пересмотр оценки уровня риска совершения клиентами подозрительных операций.
* Формирование сообщений (ФЭС);
* Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга.
* Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ.
* Разработка и своевременная актуализация ...
Привет!Мы - Wallet One - динамично развивающаяся финансовая компания, предоставляющая инновационные решения в области платежей и финансовых услуг. Мы стремимся к созданию удобных и безопасных сервисов для наших клиентов, активно развиваем цифровые технологии и расширяем свое присутствие на рынке....
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете...
... обязательного контроля финансового мониторинга в Банках и (или) ПУРЦБ. Знание правил заполнения формализованных электронных сообщений (ФЭС). Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У). Умение ...
Москва
Охотный ряд
Московская Биржа
4 дня назад
Всего найдено 19 вакансий в Москве. Мы
подобрали работу по запросу "фэс" рядом с вами в
других городах.
1. Учет обязательств (платежей) по договорам (1С БГУ); 2. Контроль остатков по договорам; 3. Участие в составлении плана финансово-хозяйственной деятельности, внесение в ГИИС "Электронный бюджет"; 4. Составление технологических карт для расчетов стоимости медицинских услу; 5. Подготовка...
Москва
(97 км)
ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России
6 дней назад
Нужна работа
фэс
в Москве? На сегодня 19.05.2025 нашли
19
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
