Обязанности: Анализ операций и документов клиентов согласно методических рекомендаций Банка России; Формирование ФЭС в уполномоченный орган. Требования: Опыт работы в кредитной организации в подразделении по работе с корпоративными ...
... : проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом операций обязательного контроля Требования: высшее ...
Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, в том числе на основе информации, предоставляемой подразделениями,...
Обязанности: Анализ операций и документов клиентов согласно методических рекомендаций Банка России; Формирование ФЭС в уполномоченный орган. Требования: Опыт работы в кредитной организации в подразделении по работе с корпоративными ...
Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в...
Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;...
Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета...
Что нужно будет делать: Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в...
Москва
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
6 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии
в Москве по запросу "фэс".
Газпромбанк Лизинг – одна из ведущих лизинговых Компаний России и Европы, предоставляющая широкий спектр услуг по финансовой аренде (лизингу). Наша Компания – уполномоченный партнер Газпромбанка по реализации лизинговых проектов в филиальной сети на всей территории РФ. На сегодняшний день мы...
... и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
Высшее образование ...
Компания PIONEER - один из лидирующих девелоперов России, регулярно входит в рейтинги лучших застройщиков страны. В 2024 году компания заняла первое место среди девелоперов коммерческой недвижимости по версии CRE Awards, в 2020-2021 гг. вошла в ТОП-5 застройщиков России по версии Forbes. В портфеле...
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете...
... развить собственные проектный отдел и дизайн бюро - «ВИРТУАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА www.wavr.ru Обязанности: Обеспечение работы ФЭС / выполнение функций главного бухгалтера и финансового директора; Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета; Прием ...
Москва
Калужская
СК Практикъ
17 дней назад
Всего найдено 14 вакансий в Москве. Мы
подобрали работу по запросу "фэс" рядом с вами в других
городах.
ФЭС-Агро – это федеральный дистрибутор средств защиты растений, семян, удобрений и микроудобрений, входящий в ТОП-3 в России. Компания работает в бизнесе более 28 лет, предлагая лучшее от самых надежных мировых производителей (Syngenta, Bayer, BASF, Mas Seeds, Lidea, ГК "Шанс", Агроплазма...
ФЭС-Агро – это федеральный дистрибутор средств защиты растений, семян, удобрений и микроудобрений, входящий в ТОП-3 в России. Компания работает в бизнесе более 28 лет, предлагая лучшее от самых надежных мировых производителей (Syngenta, Bayer, BASF, Mas Seeds, Lidea, ГК "Шанс", Агроплазма...
Мы увеличили заработную плату!Плaтим аванс 5000 рублeй пpи oформлении! «Бристоль» — крупная сеть магазинов у дома, которая активно растёт с 2012 года. Это больше 7 000 торговых точек по России от Калининграда до Сахалина. В большую команду приглашаем продавцов-кассиров по адресу: г.Москва б-р...
Департамент прямых продаж объединяет три ключевых направления: розничные торговые сети, телемаркетинг и прямые продажи. Наша команда занимается подключением услуг домашнего интернета, цифрового кабельного телевидения, систем безопасности и других продуктов экосистемы. Если хотите стать частью...
Приглашаем на подработку людей без опыта! В т.ч. Студенты ВУЗов и колледжей смогут совмещать работу с учёбой. Мы предлагаем: Гибкий график, от 4 часов в день 2-3 дня в неделю Гарантированный доход за выполнение плана расклейки объявлений - 12 500 рублей Дополнительный доход за каждую продажу с...
ГК АВТОРУСЬ - успешно работает на рынке продаж автозапчастей уже более 30 лет. У нас 18 гипермаркетов автозапчастей в Москве и Московской области и 17 станций технического обслуживания для розничных и корпоративных клиентов. Компания является одним из крупнейших работодателей в автомобильной...
Москва
ГК АВТОРУСЬ
2 дня назад
Хотите найти работу
"фэс"в Москве? На сегодня 04.04.2025 собрали
14
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
