Мы развиваем централизованную систему рабочего места для сотрудников операционных подразделений, занимающихся обработкой кейсов (инцидентов, обращений) по клиентам — как юридическим (ЮЛ), так и физическим лицам (ФЛ). Проект направлен на автоматизацию и оптимизацию ключевых бизнес-процессов,...
Медиапоинт - digital-платформа игровой тематики. Мы работаем не только на территории России, но и на международном рынке. В настоящий момент мы в поисках Младшего аналитика антифрод мониторинга. Обязанности: Обработка предупреждений правил антифрода; Идентификация клиентов; Анализ активности...
Обязанности Руководство направлением противодействия операциям без согласия клиента физических лиц в каналах ДБО, СБП, карт, эквайринга и в кроссканальных сценариях. Поддержание и развитие процесса, ответственность за достижение установленных ключевых показателей. Организация и развитие процесса...
Управление экспертизы и фрод-мониторинга входит в блок «Риски» ВТБ и занимается задачами по выявлению признаков мошенничества на всех этапах розничного кредитования.Команда аналитиков осуществляет поиск нового сотрудника на новые задачи в направлении антифрод.Обязанности: поиск внутренних и...
Вам предстоит заниматься: оценивать качество взаимодействия операторов фрод-мониторинга с клиентами; анализировать данные по выявленным инцидентам, совершаемых мошенническим путем; собирать и анализировать обратную связь от клиентов; контролировать исполнение операторами фрод-мониторинга...
Обязанности: Участие во внедрении и администрировании систем фрод-мониторинга (SVFM, BSS Fraud анализ); Формирование и сопровождение правил для систем фрод-мониторинга (SVFM, BSS Fraud анализ); Мониторинг и предотвращение мошеннических операций; Разбор инцидентов в кросс канале антифрод системы...
Мы развиваем и поддерживаем централизованную платформу фрод-мониторинга, которая является ключевым элементом безопасности банка. В рамках проекта мы подключаем новые банковские продукты (платежи, кредиты, карточные операции и др.) к платформе, а также непрерывно улучшаем её функциональность, логику...
Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Составление и направление в Уполномоченный орган...
Обязанности: • Обновление санкционных списков в АБС Банка, проверка клиентов; • Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с №115-ФЗ; • Работа с «Личным кабинетом» на сайте Росфинмониторинга и Банка России в соответствии с №115-ФЗ; • Онлайн мониторинг клиентских...
Москва
Чайна Сельскохозяйственный Банк
5 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии по фрод-мониторингу
в Москве.
Обязанности: Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем; Автоматизация бизнес процессов; Взаимодействие с внутренними подразделениями банка в части внедрения процедур контроля в продукты Банка; Взаимодействие с надзорными органами в части подготовки...
Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Банке...
Playerok — это маркетплейс цифровых товаров и услуг. Мы соединяем покупателей и продавцов, берём на себя безопасность сделки и запускаем собственные продукты. Строим масштабный бизнес на быстрорастущем рынке, на стыке гейминга, финтеха и e-commerce. Наша площадка ежедневно обрабатывает тысячи...
Обязанности: Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ); Анализ деятельности клиентов при приеме на обслуживание и в процессе...
Обязанности: Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам, трансграничные...
ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА Минэнерго России) – подведомственная организация Министерства энергетики Российской Федерации.РЭА Минэнерго России имеет более чем полувековую историю и за это время стало важным элементом системы информационно-аналитического сопровождения реализации...
Чем предстоит заниматься: Анализ деятельности клиентов, осуществляемой в рамка интернет-эквайринга; Общий анализ деятельности клиентов; Оптимизация бизнес процессов; Автоматизация системы контроля. Что мы ждем от Вас: Высшее образование; Актуальный опыт работы в подразделении в Банке, связанном...
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством Российской Федерации по ПОД/ФТ, нормативными актами Банка России. Формирование сообщений и направление их в Уполномоченный орган через Личный кабинет Банка на официальном...
Москва
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. В обязанности входит: Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными...
БАНК «МБА-МОСКВА» ООО более 20 лет работает на российском финансовом рынке. Мы являемся дочерней структурой Международного Банка Азербайджана (ОАО "АВВ") и активно участвуем в развитии торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. Наш Банк - это команда...
Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации,...
Москва
ФОРА-БАНК, АКБ
26 дней назад
Нужна работа
по фрод-мониторингу
в Москве
? На сегодня 16.03.2026 нашли
7
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
