... доверияКонкурентное вознаграждение (обсуждается индивидуально)Возможность профессионального роста в уникальной нишеОпыт взаимодействия с Росреестром, Росфинмониторингом, судамиНавык выстраивания правовой стратегии, а не только подготовки документовСпокойствие, рациональность, умение держать позицию
Обязанности: Благоустройство территории, покраска забора, бордюров; Уборка и складирование мусора, сухих листьев, покос травы, полив газонов; Подрезка кустов и поросли, покраска стволов деревьев в летнее время и уборка снега и льда зимой; Посыпка антигололедного реагента и песка; Мелкие хозработы; ...
Мы - агентство курортной недвижимости INTEGRITY, растём х2 к году, работаем в премиум-сегменте. Возьмем в команду человека, который сможет самостоятельно вести финансовый и бухгалтерский блок, организовать и оптимизировать учетные процессы, обеспечивать своевременную и корректную отчётность....
... обязательному контролю;
Подготовка информации для отчетов в РосФинМониторинг;
Отражение операций в ГИИС ДМДК;
Взаимодействие с ... экономическое, либо финансовое образование.
Отличное знание 1С
Желательно знание требований ... Знание офисных программ (Word, Excel) Условия: - Бессрочный ...
Привет! Мы — стартап в сфере финансовых технологий. Мы развиваем платформу для работы с цифровыми финансовыми активами и ищем Системного Аналитика. Ты тоже можешь стать частью нашей команды и участвовать в цифровизации финансовой сферы страны. Здесь тебя ждет решение нестандартных и иногда сложных...
Обязанности: Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ. Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций. Отправка сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, отчетов в...
Обязанности: Подготовка нормативно-правовых актов по мобилизационной подготовке и территориальной обороны. Планирование в области мобилизационной подготовки и мобилизации, территориальной и гражданской обороны. Проведение учебно-практических мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, ...
... в УНК, подготовка ответов на запросы банка-корреспондента по валютным переводам; Подготовка отчетов по запросам Росфинмониторинга; Взаимодействие с банками по вопросу открытия/закрытия корпоративных и зарплатных карт; Участие в формировании БДПС ...
... ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг; Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование; Что нужно знать и уметь: Высшее ...
Москва
Ингосстрах
13 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии компании Росфинмониторинг
в Москве.
В нашей команде Вы будете заниматься: онлайн-контроль и постконтроль операций Клиента на наличие подозрительности с использованием информационно-аналитических внутренних программ Банка; формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг; осуществление отказа в проведении операций...
ООО «Гринфин» - компания, являющаяся общим центром обслуживания крупнейших производственных компаний России. Успешно работает на рынке с 2007 года. Наша философия основана на доверии и достоинстве каждого сотрудника, а также постоянном развитии и стремлении вверх. Мы приглашаем в команду ВЕДУЩЕГО...
Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Составление и направление в Уполномоченный орган...
... подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных ... операций (сделок) работа с запросами ... работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН ...
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в соответствии законодательством Российской Федерации по ПОД/ФТ, нормативными актами Банка России. Формирование сообщений и направление их в Уполномоченный орган через Личный кабинет Банка на официальном...
Москва
Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации,...
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг; Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии...
Поступление на государственную службу проводится на внеконкурсной основе по отдельным основаниям ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
Обязанности: Взаимодействие с клиентами компании Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга Формирование и представление отчетности клиентов в Росфинмониторинг Систематизация информации о клиентах (контрагентов) компании Консультирование клиентов по всем возникающим вопросам (устно и письменно)...
Вам предстоит заниматься: осуществлять контроль полей ФЭС; осуществлять информационное взаимодействие с Росфинмониторингом и Банком России по направлению отчетности в электронном виде; осуществлять подготовку бизнес-инициатив по процедурам ...
Мы — агентство недвижимости, более 9 лет работающее на рынке и выстроившее сильную репутацию за счёт качественного юридического сопровождения сделок.Для нас право — не формальность, а основа бизнеса: каждая сделка проходит тщательную правовую проверку, а интересы клиентов защищаются на всех этапах....
Москва
Phoenix Career Group
13 дней назад
Нужна работа
в Росфинмониторинг
в Москве
? На сегодня 24.02.2026 нашли
58
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
