... операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль сформированных сотрудниками ... . Выгрузка и направление ... в уполномоченный орган. Подготовка запросов клиентам и составление мотивированного заключения по результатам анализа предоставленных ...
... нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг; Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование; Что нужно знать ...
Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Составление и направление в Уполномоченный орган...
... обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок) работа ...
Обязанности: Организация сбора статистической информации от подразделений института; Анализ предоставленной статистической информации; Контроль за предоставлением информации в установленный срок как от подразделений института, так и во внешние организации; Составление статистической и...
Обязанности: Финансово-экономическое сопровождение выполнения Государственных контрактов, договоров и субсидируемых проектов, финансируемых из государственного бюджета; Документальное оформление и сопровождение выполнения работ по государственным контрактам, договорам и субсидируемым проектам,...
Вам предстоит заниматься: осуществлять контроль полей ... ; осуществлять информационное взаимодействие с Росфинмониторингом и ... осуществлять подготовку бизнес-инициатив по процедурам ПОД/ФТ в части контроля ... ; осуществлять подготовку отчетности по Положению Банка России 655-П. Вам ...
Обязанности: Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Представление в уполномоченный...
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в форматах ФЭС, Работа с Перечнями террористов, перечнями СБ ООН, решениями МВК (получение информации в Личном кабинете...
Задачи: Комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ; Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, анализ полученных документов и сведений, подготовка мотивированных...
Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Банке...
Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Банке...
Компания PIONEER - один из лидирующих девелоперов России, регулярно входит в рейтинги лучших застройщиков страны. В 2024 году компания заняла первое место среди девелоперов коммерческой недвижимости по версии CRE Awards, в 2020-2021 гг. вошла в ТОП-5 застройщиков России по версии Forbes. В портфеле...
Обязанности: Организация ведения, ведение и контроль ведения всех участков работы финансово-экономической службы (ФЭС): раздельный учёт по гособоронзаказу, управленческий учёт, планирование и бюджетирование, работа с ведомственной отчетностью и кредитными организациями; Подготовка и сдача...
Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета...
Компания PIONEER - один из лидирующих девелоперов России, регулярно входит в рейтинги лучших застройщиков страны. В 2024 году компания заняла первое место среди девелоперов коммерческой недвижимости по версии CRE Awards, в 2020-2021 гг. вошла в ТОП-5 застройщиков России по версии Forbes. В портфеле...
Обязанности: Вспомогательные операции по обработке мяса; Взвешивание; Нанесение стикеров с этикетками; Вакуумирование; Сборка коробок. Требования: Отсутствие медицинских противопоказаний; Аккуратность; Внимательность; Обучаемость; Умение работать в команде. Условия: Официальное трудоустройство...
Обязанности: Выгрузка-разгрузка мяса из транспортных средств; Складирование готовой продукции на складе; Работа с ручной гидравлической тележкой (рохля); Загрузка готовых поддонов с фасованным товаром обратно в транспортные средства. Требования: Физически крепкий, ответственный работник; Наличие...
Помощник в офис (сопровождение) «Владис» — это про возможности и высокие результаты!Более 18 лет на рынке25+ регионов, 250+ офисов и 8000+ партнёров. Мы — признанный лидер по данным Домклик 2023В связи с расширением департамента, мы в поиске новых кадров в наш офис на м. Кунцевская Мы предлагаем: ...
Millor Pharma — российская фармацевтическая компания. Вся наша продукция отвечает мировым фармстандартам. Сейчас в портфеле компании 8 уникальных оригинальных безрецептурных препаратов, востребованных более чем в 5 направлениях. Наши флагманы - Реглисам, Фламин, Вазоспонин. Наша компания создает и...
Москва
Автозаводская
Millor Pharma
26 дней назад
Нужна работа
в ФЭС
в Москве
? На сегодня 24.02.2026 нашли
16
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
