Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость...
Основные обязанности: Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», реализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Банке...
Компания, которая реализует проекты в сфере альтернативных финансов, используя топовые IT технологии. Если вам интересны масштабные задачи, цифровая трансформация финансового сектора и возможность влиять на создание будущей экосистемы — присоединяйтесь! Обязанности: Организация и ведение...
Работа в нашей компании - это: Гарантия стабильности: соблюдаем ТК РФ, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Забота о здоровье: ДМС, включая стоматологию, и доплата разницы по больничному листу до зарплаты (до 10 дней в год). Удобное расположение: офис в 100 метрах от метро...
Крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России. Обязанности: Проводить анализ необычных/сомнительных операций клиента с целью выявления подозрительных операций; Формировать запросы...
Обязанности: Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем; Проводить комплексную проверку деятельности физ. лиц; Вносить предложения по организации работы по вопросам финансового мониторинга; Взаимодействовать с другими подразделениями по вопросам финансового...
CARCADE - автолизинг федерального масштаба. 1996 год – одна из первых автолизинговых компаний в РФ, с апреля 2020 года CARCADE входит в ГК «Газпромбанк Лизинг». CARCADE предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей, лёгкого коммерческого, грузового транспорта и специальной техники. Клиенты...
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг; Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии...
БАНК «МБА-МОСКВА» ООО более 20 лет работает на российском финансовом рынке. Мы являемся дочерней структурой Международного Банка Азербайджана (ОАО "АВВ") и активно участвуем в развитии торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. Наш Банк - это команда...
Москва
БАНК МБА-МОСКВА
16 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии специалиста по финансовому мониторингу
в Москве.
Ключевые задачи: Анализ потенциальных клиентов при приеме на обслуживание Анализ платежей и деятельности клиентов в целях противодействия легализации преступных доходов Формирование мотивированных суждений и аналитических материалов по клиентам Что важно для нас: Высшее образование Опыт работы в...
ООО РНКО "АМРА" открывает конкурс на вакансию "Ведущий специалист Службы финансового мониторинга" Требования и обязанности Главное требование - рассматриваем кандидатов с опытом работы в СФМ от 3 лет, исключительно в кредитной организации. Требования к соискателю: Возможность...
Обязанности: проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю подготовка отчетности в соответствии с Указанием 7081-У проверка и анализ информации о потенциальных клиентах с целью приема на обслуживание Требования: высшее образование опыт...
Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль мероприятий по обновлению сведений о клиентах, ведение досье клиента;- мониторинг и анализ операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю,...
Обязанности: • Обновление санкционных списков в АБС Банка, проверка клиентов; • Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с №115-ФЗ; • Работа с «Личным кабинетом» на сайте Росфинмониторинга и Банка России в соответствии с №115-ФЗ; • Онлайн мониторинг клиентских...
Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные...
Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наша цель — снизить риск вовлечённости в сомнительные операции и соблюдать требования 115-ФЗ. Мы расширяем продуктовую линейку банка, и роль специалистов валютного контроля будет...
Главный специалист службы финансового мониторинга отвечает за проведение процедур внутреннего контроля и оценки рисков в рамках транзакционного бизнеса, включая анализ операций по выплатам на карты и электронные кошельки.Обязанности Проведение процедур внутреннего контроля и оценки рисков...
Обязанности: Анализ операций клиентов на предмет выявления ОПОК и НС; Подготовка и формирование ФЭС для последующего направления в УО; Идентификация клиентов / представителей / выгодоприобретателей / Бенефициарных владельцев и обновление сведений о них; Участие в обучении сотрудников...
Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами. Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы. м. Арбатская, 10 -12 минут пешком до офиса банка. Доход и название должности по договоренности, с учетом квалификации, пожалуйста, укажите Ваши ожидания в сопроводительном письме....
Чем предстоит заниматься: Разработка и внедрение автоматизированных решений в сфере ПОД/ФТ; Сопровождение сервисов СМЭВ, работа с заявками в ЛК УВ и СЦ; Анализ ошибок в автоматизированных контролях и функциях по ПОД/ФТ Фонда и подготовка технических заданий на исправление; Участие в подготовке...
Москва
Трубная
НПФ Будущее
16 дней назад
Нужна работа
специалистом по финансовому мониторингу
в Москве
? На сегодня 05.04.2026 нашли
25
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
