Обязанности: Формирование досье контрагента, своевременный сбор и актуализация сведений; Контроль и проверка пакета документов по лизинговым сделкам; Работа с перечнями, публикуемыми Росфинмониторингом; Взаимодействие с Федресурсом; Анализ платежей, поступающих в счет погашения по лизинговым...
Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от...
Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха. Какие задачи вас ждут: анализировать операции клиентов — физических лиц и...
Обязанности: Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем; Проведение комплексной проверки деятельности юр.лиц; Внесение предложений по организации работы по вопросам ПОД/ФТ; Взаимодействие с другими подразделениями по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее:...
В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии. Вакансии для начинающих специалистов!!! Обязанности: – Участие в описание бизнес-процессов; – Участие в разработке общесистемных и аналитических инструментов и специального...
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком; Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, содержащейся в сообщениях; Направление запросов...
Сеченовский Университет - ведущий медицинский университет России, занимает первое место среди 20 лучших университетов в сфере медицины (рейтинг агентства RAEX), клинический центр Университета входит в пятерку наиболее привлекательных работодателей России (компания Universum). Сегодня у нас работает...
Друзья, мы расширяем штат подразделения и приглашаем в нашу дружную команду финансовых аналитиков.И если Вы узнаёте себя в описании, обязательно откликайтесьЗадачи:Формирование прибыли и CF по направлению бизнеса (месяц / квартал / год)Анализ факта по направлению бизнеса (месяц / квартал /...
Мы разработали сервис для сотрудничества компаний с фрилансерами. Он автоматизирует все процессы: от документооборота и генерации бухгалтерской отчетности до оплаты услуг через единый договор. Сокращает налоговые риски и позволяет выводить средства без комиссии. Проект активно растет и развивается....
Москва
Белорусская
FIX
10 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии
в Москве по запросу "специалиста по финансовому мониторингу".
Выявление операций подлежащих обязательному контролю, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание...
... компаний с обширной сетью офлайн-точек. Сейчас находимся в поиске ... по ... в социальных сетях в digital-агентство (удаленно). Чем предстоит ... с 10:00 до 21:00 (11 рабочих часов);
― Достойное финансовое вознаграждение (оклад). На старте средний доход 80.000р. с реальной перспективой ...
OneTwoTrip — современный и технологичный онлайн-сервис для организации путешествий, работающий на мировом рынке 13 лет. Благодаря работе команды OneTwoTrip на сайте и в мобильном приложении можно найти и забронировать номер в одном из 2 000 000 отелей и апартаментов по всему миру, купить авиабилет...
Глобальный оператор связи и интегратор ИТ-сервисов. Единственный в России международный провайдер со своей инфраструктурой, поддерживающий бизнес и государственные организации во всех аспектах их цифровой трансформации. Делаем то, что раньше не делали:Мы создали международную исследовательскую...
Обязанности: Коммуникация с инвесторами, финансовыми институтами и государственными органами в рамках сопровождения и мониторинга инвестиций. Структурирование и реализация сделок по привлечению инвестиций. Сопровождение и мониторинг инвестиций. Сбор и предоставление необходимой информации и...
ФГБУ Дирекция научно-технических программ находится в поиске кандидатов в отдел сопровождения и мониторинга реализации проектов. Должность - главный специалист. Основные направления проектов, реализуемые в настоящий момент: - «Генетические технологии»; - «Синхротронные и нейтронные исследования и...
Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями 115-ФЗ, в том числе на основе информации, предоставляемой подразделениями,...
Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ ФРОМУ, анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов, АБС, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок); Подготовка мотивированных суждений по...
Вместе с масштабным развитием IT-направления, Wildberries строит культуру Trust and Safety, гарантируя непрерывную безопасность и доверие между компанией, её сотрудниками, пользователями и клиентами. В связи с расширением команды мы находимся в поиске специалистов дежурной службы противодействия...
Обязанности: - Проведение работ по мониторингу стоимости по номенклатуре строительных ресурсов (дорожно-строительные материалы, машины и механизмы); - Подготовка отчетных данных для расчета индексов изменения сметной стоимости строительства; - Подготовка информационно-аналитических, справочных и...
Обязанности: Планирование и мониторинг выполнения нагрузки второй половины дня по научной деятельности структурными подразделениями Университета; Формирование отчетов и другой технической документации о результатах научно-исследовательской деятельности Университета, предоставляемых в Министерство...
Москва
Серпуховская
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова
2 дня назад
Хотите найти работу
"специалиста по финансовому мониторингу"в Москве? На сегодня 04.04.2025 собрали
22 471
свежую вакансию от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
