Мы — компания "Платёжное решение" — ведущий игрок на рынке трансграничных платежей и динамично развивающийся fintech стартап. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками страны, совершаем платежи в любую точку мира и используем современные финансовые инструменты. Сейчас мы в поиске...
Мы — крупный финансово-промышленный холдинг, объединяющий в себе разнообразные активы, включая финансовые, факторинговые, инвестиционные компании и производственные предприятия. Наши проекты охватывают широкий спектр финансовых сделок, в том числе на международных рынках. Мы активно расширяемся и...
Обязанности: Комплексная правовая экспертиза: проверка сделок на наличие правовых и коммерческих рисков с опорой на актуальную судебную практику. Сопровождение бизнес-проектов: правовой анализ текущих и планируемых бизнес-стратегий, разработка безопасных и оптимальных вариантов их реализации....
Задачи: Проверка клиентов и контрагентов на предмет наличия санкционных рисков; Подготовка мотивированных заключений в части оценки санкционных рисков по клиентам и контрагентам; Мониторинг ресурсов иностранных регуляторов на предмет введения новых санкционных ограничений; Ведение санкционных...
В компании Intelion Data Systems открыта вакансия Руководителя отдела комплаенса (цифровая валюта). Компания Intelion – ведущий российский вертикально-интегрированный оператор инфраструктуры дата-центров для энергоемкого вычислительного оборудования. Компания обеспечивает хостинг энергоемкого...
О команде Группа корпоративного управления, управления рисками и комплаенс помогает клиентам сосредоточить внимание и усилия на изучении и минимизации рисков, присущих действующим бизнес-процессам. Специалисты оказывают полный спектр услуг по внедрению, оценке/аудиту и оптимизации бизнес-процессов,...
Обязанности: Комплексная правовая экспертиза: проверка сделок на наличие правовых и коммерческих рисков с опорой на актуальную судебную практику. Сопровождение бизнес-проектов: правовой анализ текущих и планируемых бизнес-стратегий, разработка безопасных и оптимальных вариантов их реализации....
Привет! Мы - ReStaff, и мы меняем правила игры. Наша платформа превращает сложную логистику работы с фрилансерами в простой и безопасный процесс. Для бизнеса - это один инструмент вместо гор документов и юридических сложностей. Для исполнителей - моментальные выплаты без комиссий и задержек. Наш...
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Контроль и обеспечение соблюдения требований международных санкций (в том числе проверка платежей, клиентов и контрагентов) Участие в разработке новых продуктов в части санкционных ограничений Контроль и обеспечение соблюдения требований FATCA/CRS, в том числе мониторинг...
Сейчас мы в поиске Комплаенс юриста / Юриста по ЛНА Вам предстоит: Разрабатывать, актуализировать и внедрять локальные нормативные акты (положения, регламенты, политики, инструкции и др.); Систематизировать действующие ЛНА, создавать единую базу документов; Вести реестр ЛНА, контролировать сроки...
Ищем компетентного комплаенс-контролера, способного создать и поддерживать эффективную систему внутреннего контроля в нашей МКК. Обязанности: Мониторинг официального сайта компании и иных каналов коммуникаций на предмет полноты и актуальности обязательной информации, подлежащей раскрытию....
Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. Мы ищем Специалиста по...
Вам предстоит: 1) Участие в осуществлении внутреннего контроля за соответствием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ПУРЦБ) требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг (далее – РЦБ), законодательства Российской Федерации о защите...
Обязанности: участие/самостоятельное проведение обследований направлений деятельности с высоким уровнем регуляторного риска с целью выявления факторов риска; составление схем бизнес-процессов, входящих в обследуемое направление деятельности; формирование рекомендаций по минимизации/исключению...
В компанию предоставляющую финансовые услуги и выполняющую функцию платёжного агента требуется Специалист по международному комплаенсу (Compliance Manager) Обязанности: Проверка инвойсов перед оплатой Выявление рисков (санкции, РФ-связь, товар, структура) Корректировка инвойсов (описание,...
Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. Вам предстоит: Обучение и...
Мы за 7 лет вошли в топ-3 по Европе и стали топ-1 в России в своей нише. Активно развиваемся и специализируемся на разработке решений в области FinTech и платежных систем. Команда состоит из талантливых разработчиков, аналитиков и экспертов во всех областях, которые работают в динамичной и...
Какие задачи вас ждут: Управлять проектами внедрения процессов ИБ в сервисы Яндекса Внедрять и контролировать соответствие требованиям международных и отраслевых стандартов ИБ, проверять выполнение этих требований и оценивать риски (ISO/IEC 27001, 27701, 21434) Обеспечивать выполнение мер по...
ВИМ Инвестиции — управляющая компания, входящая в одну из крупнейших инвестиционно-банковских групп России. Мы противодействуем легализации доходов, манипулированию рынком и инсайдерской торговле, выявляем сделки с конфликтом интересов, полученных преступным путем, контролируем сферу финансовых...
Компания Made of Storm - это группа профессиональных хедхантеров, которые занимаются поиском талантливых и высококлассных специалистов для работы в ведущих компаниях IT индустрии. Мы уделяем особое внимание привлечению специалистов, способных обеспечить успех на этом динамичном рынке.Сейчас мы...
Москва
Made of Storm
3 дня назад
Нужна работа
в комплаенс
в Москве
? На сегодня 04.04.2026 нашли
49
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
