Вакансии комплаенс Москва

... опыт работы с FCPA и UKBA, передовая комплаенс система в России, динамичная рабочая среда ... FCPA; Мотивация и желание развиваться в сфере комплаенс; Мы хотели бы видеть интересующегося и ...

... и законодательства о закупках; Иные обязанности, связанные с функционированием комплаенс - системы. Требования: Уверенные знания требований законодательства Российской Федерации и ...

... Наличие дополнительного образования в области риск-менеджмента, сертификатов в области комплаенс или внутреннего аудита будет являться преимущество. Знания законодательства противодействия коррупции ...

... общебанковских обучающих проектах с точки зрения комплаенса; Поддерживать высокий уровень прохождения и ... управления банка по направлениям деятельности комплаенс-функции. Наши пожелания к кандидатам ...

... культуру в компании, систему обучения по вопросам комплаенс, готовить внутренние комплаенс-коммуникации; Разрабатывать, актуализировать комплаенс-политики; Внедрять процедуры и развивать контроли в ...

Ищем специалиста, который будет предотвращать сомнительные операции клиентов Точки и помогать им в решении сложных кейсов. Начни помогать бизнесу вместе с командой, где твою работу ценят. Кто мы Точка ...

... нашей услуги мы помогаем состоятельным клиентам: упростить процесс прохождения международного комплаенса (открытие банковских счетов, проведение транзакций, покупка недвижимости и пр.) упростить ...

... и ожиданиями международных инвесторов, необходимо пересмотреть и внедрит стратегию управления комплаенс-рисками. Обязанности: Диагностика, разработка и реализация Стратегии банка по Управлению ...

... в поиске "Специалист в центр комплаенс" Обязанности Участие в реализации процессов ... образование; Опыт работы в подразделении комплаенс/внутреннего контроля ;финансовой организации; Опыт ...

... для построения отчетности, исследований и интеграционных потоков; снабжение данными процессов Комплаенс; внедрение прогнозных моделей; разработка отчетных форм; мониторинг процессов передачи данных ...

... в поиске Руководителя направления службы комплаенс-контроля. Обязанности: анализ планируемых ... поддержка мероприятий по развитию системы антикоррупционного комплаенс в компании и компаниях Группы. ...

... -процессов на предмет наличия и достаточности комплаенс-контролей; Анализ ЛНА на предмет соответствия ... образование; Опыт работы в области аудита или комплаенс более 3 лет; Понимание международных основ ...

... материалов по ключевым результатам работы Управления комплаенс и планам развития (QBR, PD, ... и контроль исполнения операционного бюджета комплаенс Требования высшее образование (экономика/управление ...

... analyst. Основной задачей Управления Комплаенс является построение стратегий, основанных ... ​Разработка стратегий принятия решений в области Комплаенс риска; Изучение выявления схем легализации и ...

... отдела.ОбязанностиПодготовка и представление материалов по ключевым результатам работы Управления комплаенс и планам развития (QBR, PD, Гембы, TownHall, Облеты и др ...

... расширением команды ищем кандидата на позицию руководителя команды развития процессов комплаенс (AML).Обязанности Развитие процесса расследования (фабрика) и сопутствующих сервисов: аналитические ...

... данный момент мы находимся в поиске комплаенс-специалиста в управление противодействия неправомерным практикам ... (экономика, юриспруденция); Опыт работы в комплаенс-контроле по направлениям AML, KYC от ...

... нового Middle Data analyst. Основной задачей Управления Комплаенс является построение стратегий, основанных на статистическом анализе и аналитике данных, ...

... рекомендаций по минимизации потенциального регуляторного (комплаенс) риска, а также соблюдения Банком ... в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства ...

... актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик; Разработка/актуализация и ... и аудит соблюдения политик и процедур Комплаенса сотрудниками Компании. Требования: Юридическое высшее ...