Вакансии комплаенс Москва

... и законодательства о закупках; Иные обязанности, связанные с функционированием комплаенс - системы. Требования: Уверенные знания требований законодательства Российской Федерации и ...

... Наличие дополнительного образования в области риск-менеджмента, сертификатов в области комплаенс или внутреннего аудита будет являться преимущество. Знания законодательства противодействия коррупции ...

... общебанковских обучающих проектах с точки зрения комплаенса; Поддерживать высокий уровень прохождения и ... управления банка по направлениям деятельности комплаенс-функции. Наши пожелания к кандидатам ...

... культуру в компании, систему обучения по вопросам комплаенс, готовить внутренние комплаенс-коммуникации; Разрабатывать, актуализировать комплаенс-политики; Внедрять процедуры и развивать контроли в ...

Ищем специалиста, который будет предотвращать сомнительные операции клиентов Точки и помогать им в решении сложных кейсов. Начни помогать бизнесу вместе с командой, где твою работу ценят. Кто мы Точка ...

... и ожиданиями международных инвесторов, необходимо пересмотреть и внедрит стратегию управления комплаенс-рисками. Обязанности: Диагностика, разработка и реализация Стратегии банка по Управлению ...

... , платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска; Анализ и подготовка мнений/заключений ... ООН и др.; Понимание антикоррупционного комплаенс, процесса управления конфликтами интересов и ...

... операций клиентов на предмет выявления комплаенс-рисков с использованием SafeWatch; Подготовка ... валютных контрактов на предмет выявления комплаенс-рисков; Комплаенс-анализ сделок клиентов Банка; ...

... для построения отчетности, исследований и интеграционных потоков; снабжение данными процессов Комплаенс; внедрение прогнозных моделей; разработка отчетных форм; мониторинг процессов передачи данных ...

... -процессов на предмет наличия и достаточности комплаенс-контролей; Анализ ЛНА на предмет соответствия ... образование; Опыт работы в области аудита или комплаенс более 3 лет; Понимание международных основ ...

... материалов по ключевым результатам работы Управления комплаенс и планам развития (QBR, PD, ... и контроль исполнения операционного бюджета комплаенс Требования высшее образование (экономика/управление ...

Мы ищем коллегу в отдел комплаенс-контроля на финансовых рынках. ... записок/заключений по правовым/комплаенс вопросам; профессиональные сертификаты (ФСФР, ПОД/ФТ, комплаенс и т.д.) желательны ...

... в поиске Руководителя направления службы комплаенс-контроля. Обязанности: анализ планируемых ... поддержка мероприятий по развитию системы антикоррупционного комплаенс в компании и компаниях Группы. ...

... analyst. Основной задачей Управления Комплаенс является построение стратегий, основанных ... ​Разработка стратегий принятия решений в области Комплаенс риска; Изучение выявления схем легализации и ...

... отдела.ОбязанностиПодготовка и представление материалов по ключевым результатам работы Управления комплаенс и планам развития (QBR, PD, Гембы, TownHall, Облеты и др ...

Мы ищем коллегу в отдел комплаенс-контроля на финансовых рынках. ... аналитических записок/заключений по правовым/комплаенс вопросам;профессиональные сертификаты (ФСФР, ПОД/ФТ, комплаенс и т.д.) желательны ...

... актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик; Разработка/актуализация и ... и аудит соблюдения политик и процедур Комплаенса сотрудниками Компании. Требования: Юридическое высшее ...

Обязанности: Доработка дэшборда по комплаенс (перенос на новую платформу, ... , сайта продукта Разработка цифровых решений для комплаенс-процессов Требования: Знание Power BI Умение создавать ...

... рекомендаций по минимизации потенциального регуляторного (комплаенс) риска, а также соблюдения Банком ... в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства ...

... в целях мониторинга транзакций зон комплаенс-риска Что для нас важно: ... в подразделениях внутренней безопасности, аудита или комплаенс с выполнением перечисленных функций: проверка контрагентов ...