Чем предстоит заниматься: анализировать операции и бизнес клиентов с мерами ПОД/ФТ/ФРОМУ, принимать решение о возможности продолжения обслуживания клиентов в Банке, проводить переговоры с клиентами; проводить семинары для клиентов на тему 115-ФЗ; отвечать на претензии и вопросы клиентов, связанные...
В многопрофильном Холдинге открыта вакансия Юрист по защите капиталов в условиях санкций. ! Свободный деловой английский (составление юридических документов) и зарубежные стажировки обязательны. ! Опыт работы в сфере юридического сопровождения комплексных проектов, инвестиционных и М&А...
Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от...
Мы ищем в свою команду Продуктового юриста/ комплаенс специалист/ методолог. Чего мы ждём от вас: Высшее юридическое образование Обязателен опыт работы в кредитных организациях Глубокие знания гражданского и банковского законодательства (все виды расчетов/открытие счетов/операции без открытия...
Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от...
Команда разработки сервисов Комплаенс в поисках нового сотрудника. Перед Командой поставлена новая амбициозная и глобальная задача по созданию с нуля нового продукта по расчету коррупционного риска, охватывающего все основные, значимые бизнес - процессы банка (включая основные продукты и...
Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр разрабатывает программные продукты, делающие жизнь горожан удобнее, проще и комфортнее. Среди наших проектов –"Электронный дневник", "Цифровой Петербург", "Мы Петербург", "Наш Петербург",...
Команда комплаенса и обучения ищет специалиста, который будет участвовать в написании политик и правил безопасности, помогать налаживать безопасную работу с поставщиками, а ещё отвечать на запросы клиентов о том, как устроена безопасность в Яндексе. Для этого нужно будет много взаимодействовать с...
Ищем специалиста, который будет предотвращать сомнительные операции клиентов Точки и помогать им в решении сложных кейсов. Начни помогать бизнесу вместе с командой, где твою работу ценят. Кто мы Точка — IT компания. Мы развиваем онлайн-банк и более 60 сервисов под разные потребности бизнеса. Наша...
Санкт-Петербург
Точка
больше месяца назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии
в Санкт-Петербурге по запросу "комплаенс".
Интерлизинг – федеральная лизинговая компания с 24-летней историей. Сегодня у нас 70 офисов по стране и 900+ сотрудников. Мы – универсальная лизинговая компания. Легковой транспорт, грузовая и специальная техника, оборудование и б/у техника – все это мы финансируем успешно и экспертно. Наш стиль...
Привет, будущий коллега! :) Мы: отвечаем за автоматизацию рабочих процессов нашего заказчика; разрабатываем и внедряем критичные для бизнеса высоконагруженные решения; строим распределенные АС с большим количеством интеграционных взаимодействий; уделяем время автоматизации сборки, тестирования и...
Обязанности: -проверка контрагентов на благонадежность и подготовка аналитических справок; -мониторинг изменений законодательства Требования: - высшее юридическое образование; - опыт работы в отрасли международных морских контейнерных перевозок от 2 лет; - знание английского языка не ниже...
В компании «Комплаенс Решения» открыта вакансия «Налоговый консультант». Вы будете работать: В центре налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс решения», в 2020-2023 гг. признанном одной из лучших юридических компаний России в отрасли «налоговое консультирование и споры» в рейтинге...
Информация о компании: “Точка” — IT-компания, развивающая онлайн-банк и более 60 сервисов под разные потребности бизнеса, которые позволяют избавиться от рутины и вести дела более эффективно. Специалисты поддержки помогают клиентам дистанционно и круглосуточно. Твои будущие задачи: Помогать...
Мы команда Аналитического управления Центра Комплаенс ищем нового Data Analyst (DA). Основной задачей Центра Комплаенс является выявление и пресечение схем легализации доходов, полученных преступным путем. Наша команда Аналитического управления решает задачи Комплаенс, разрабатывая и внедряя...
Мы ищем в свою команду Product manager / бизнес-аналитик Чего мы ждём от вас: Хорошее знание эквайринга, электронных денежных средств и переводов денежных средств Опыт работы в банках/МФО/платежных системах Понимание работы платежных систем, онлайн платежей и эквайринга Опыт создания...
Обязанности: Получите премию от суммы транзакции каждого клиента через нашу платформу трансграничных расчетов (в соответствие с политикой ЦБ и Минфин РФ). Зарабатывайте на повторных транзакциях клиентов из вашего портфеля. Ведите переговоры с экспортерами и импортерами из крупного и среднего...
Команда компании «Кистоун Лоджистикс» находится в поиске ответственного и организованного Финансового менеджера Наша компания на протяжении 16 лет предоставляет своим клиентам полный комплекс услуг транспортно-экспедиционного обслуживания, включая железнодорожную, морскую, автомобильную и...
Команда Сбера приглашает студентов 4 курсов, магистрантов и выпускников пройти стажировку в блоке "Корпоративно-инвестиционный бизнес". Наше подразделение взаимодействует с юридическими лицами, которые относятся к сегменту крупного и среднего бизнеса. Мы работаем в клиентско-продуктовых...
Санкт-Петербург
СБЕР
5 дней назад
Хотите найти работу
"комплаенс"в Санкт-Петербурге? На сегодня 22.11.2024 собрали
32
свежие вакансии от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
