Обязанности: формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов; формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов; осуществлять контроль сведений, содержащихся в подготовленных ФЭС, на предмет проверки корректности данных; контроль и установка фактора уровня риска в Анкетах...
В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей группы должностей аналитических подразделений. Обязанности: Проведение финансовых расследований с использованием внутренних и внешних источников информации. ...
... , инструкций по использованию программных продуктов; – Участие в разработке проектной и рабочей документации Единой информационной системы Росфинмониторинга. Требования: Наличие законченного высшего образования (не ниже уровня бакалавриата) по профилю ИТ или среднего профессионального ...
Инвестиционная компания "Московские партнеры" приглашает на работу Специальное должностное лицо. Предполагаются интересные задачи, применяющиеся на практике в инвестиционных процессах. Основные задачи: Выполнение функций Специального должностного лица (СДЛ) в соответствии с...
... , для отражения информации о платежах по аккредитивам;Сверкой с банками по ВБК;Составлением отчетности в Росфинмониторинг.
Что мы ожидаем от Вас:Высшее экономическое/финансовое образование; Опыт работы не менее 3 лет ...
В связи с формированием внешнего кадрового резерва, рассматриваются кандидаты на прохождение государственной гражданской службы. На государственную гражданскую службу с интересными задачами (в соответствии с 79-ФЗ от 27.07.2004 "О государственной гражданской службе Российской Федерации") ...
В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей группы должностей. Обязанности: Организация практики студентов образовательных организаций в Службе Взаимодействие с образовательными организациями по вопросам...
Поступление на государственную службу проводится на внеконкурсной основе по отдельным основаниям ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Обязательное оформление допуска к государственной тайне (Ф-3).
В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей группы должностей. Обязанности: оформление выездов в загранкомандировки сотрудников Росфинмониторинга (не единолично, мероприятия распределяются между несколькими...
Москва
Росфинмониторинг
4 дня назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии росфинмониторинг
в Москве.
В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей и ведущей групп должностей. Должность - ведущий специалист-эксперт, с возможностью карьерного роста до консультанта. В сопроводительном письме обязательно указывайте опыт...
Обязанности: Проверка структуры лизинговой сделки полученной от отдела продаж (проверка сделки на соответствие утвержденным программам финансирования, проверка комплектности предоставленных документов, а также проверка всех финансовых документов на достоверность. Взаимодействие с отделом продаж на...
... , Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций. Мы предлагаем: Официальное трудоустройство с первого дня; График работы 5 ...
Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем ...
Ключевые задачи: мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ; подготовка заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;...
МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;...
«КРЕДИТОР» — ведущая российская финансовая группа, которая обладает широкой партнёрской сетью, включающую в себя более 20 кредитных и финансовых компаний. Деятельность охватывает все ключевые сегменты финансового рынка, включая ипотечное кредитование, реструктуризацию долгов и инвестиции в ценные...
Чем предстоит заниматься: Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ...
... в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями ... от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации. Требования ... кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями ... (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на ...
При отсутствии соответствующего образования — опыт работы не менее 2 лет по направлению ПОД/ФТ обязателен. Отсутствие неснятой или непогашенной судимости. Знание законодательства Российской Федерации в части гражданского права и ПОД/ФТ. Уверенное владение ПК, Microsoft Office, ...
... в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями ... от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации. Требования ... кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями ... (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на ...
Москва
Банк ВТБ (ПАО)
больше месяца назад
Нужна работа
росфинмониторинг
в Москве? На сегодня 19.05.2025 нашли
65
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
