Обязанности: Ведение бухгалтерского и налогового учета для микрокредитной организации (МКК – займы под залог ТС/ПТС), работа с ПО Хломбард, 1С Аскорт; Подача отчетов в Центральный банк, СРО, Росфинмониторинг (ФЭС), СУР; Составление бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и...
Крупная активно развивающаяся российская компания в поисках юриста по валютному праву ЗАДАЧИ: Консультирование внутренних подразделений компании (отдел ВЭД, бухгалтерия, финансовая служба) по всем вопросам, связанным с валютными операциями: • порядок и сроки резервирования средств на специальных...
... в Росфинмотиторинг/ГИИС ДМДК Требования: Обязательное знание системы ГИИС и ДМДК Знание особенностей взаимодействия с Росфинмониторингом; Уверенный пользователь 1С: склад Знание законодательных и нормативных актов, регулирующие операции на рынке драгоценных металлов ...
... через ЕАТ Березка) ведение анкет клиентов в соответствии с Законом 115-ФЗ, работа с ЛК Росфинмониторинга, проверка требований по ПОД/ФТ) подготовка договоров (в основном оказание услуг, трудовые, гражданско-правовые) экспертиза ...
Обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения...
Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов нотариальных сделок; ведение наследственных дел. передача электронных документов на...
Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций; контроль операций клиентов в целях ПОД/ФТ, установление экономического смысла проводимых операций путем получения от клиентов документов и...
Обязанности: Принимать поступающие (в электронном или бумажном виде) на рассмотрение руководства документы; Передавать (в электронном или бумажном виде) документы от руководства исполнителям в соответствии с принятым решением или инструкцией; Подготавливать документы и материалы, необходимые для...
Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.
В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.
Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.
Мы ...
Москва
DENUM GROUP
20 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии компании Росфинмониторинг
в Москве.
Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета...
В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии. Обязанности: Обеспечение качественной уборки, соблюдение норм и правил производственной санитарии ...
Мы — многопрофильная финтех-группа (МФО, collection-компания, IT-дочка, КПК, международные проекты). Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с115-ФЗ. Разработка и актуализация правил внутреннего контроля (ПВК). Проведение проверки клиентов,...
... через ЕАТ Березка) ведение анкет клиентов в соответствии с Законом 115-ФЗ, работа с ЛК Росфинмониторинга, проверка требований по ПОД/ФТ) подготовка договоров (в основном оказание услуг, трудовые, гражданско-правовые) экспертиза ...
Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz & Emirates NBD”, а также национальных ограничений. проверка источников происхождения средств клиентов непосредственно перед...
... сообщений вручную на основании информации из предоставленных клиентами документов; Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П. Выявление и идентификация ...
... подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных ... операций (сделок) работа с запросами ... работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН ...
Крупная активно развивающаяся российская компания в поисках юриста по валютному праву ЗАДАЧИ: Консультирование внутренних подразделений компании (отдел ВЭД, бухгалтерия, финансовая служба) по всем вопросам, связанным с валютными операциями: • порядок и сроки резервирования средств на специальных...
... , Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций. Мы предлагаем: Официальное трудоустройство График 5/2 с 9 до ...
Обязанности: Поддержание операционной работы подразделения: Выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка; Работа с черными списками (получение, обработка, отправка), учет; Работа с запросами регуляторов (600-П, 764-П); ...
... в операций клиентов которые вызывают сомнения; Анализ оценки рисков; Подготовка сведений для последующей передачи в Росфинмониторинг; Написание суждений по клиентам. Требования: Опыт работы от года в аналогичной должности или выше; Соответствие ...
Москва
WILDBERRIES
3 дня назад
Нужна работа
в Росфинмониторинг
в Москве
? На сегодня 18.11.2025 нашли
70
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
