Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке,...
Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке,...
Поступление на государственную службу проводится на внеконкурсной основе по отдельным основаниям ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей и ведущей групп должностей. Ключевые навыки: Знание основ законодательства ...
ОПЫТ РАБОТЫ В НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! Образование: высшее, среднее специальное Опыт работы: в нотариальной конторе обязательно Профессиональные навыки: знание действующего законодательства, уверенный пользователь ПК, быстрая скорость печати, умение пользоваться электронными...
К рассмотрению принимаются только резюме с фотографией. Обязанности: устный и/или письменный англо-русский и русско-английский перевод поступающих материалов; участие во взаимодействии с международными организациями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и их представителями; участие во взаимодействии с...
Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление подозрительных клиентов, операций и операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Составление и направление...
Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО; Проведение проверок и составление отчетов о проверке нарушений,...
Компания: Более 12 лет успешной работы сделали «Регион Золото» лидером рынка покупки, переработки и продажи драгоценных металлов в России. Среди клиентов: Физ. Лица, Ювелиры, Мастерские, Ломбарды, Заводы, Банки, Недропользователи, Переработчики и др. Сотрудники офисов в 17 городах закупают и...
Москва
Рз Менеджмент
18 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии компании Росфинмониторинг
в Москве.
Банк, штат до 60 человек. Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы. м. Александровский сад, м. Арбатская Доход по договоренности, с учетом квалификации. Благодарим. Задачи: Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом,...
... , Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций. Мы предлагаем: Официальное трудоустройство График 5/2 с 9 до ...
Вам предстоит заниматься: отвечать за анализ существующих и разработку новых правил выявления сомнительных операций; осуществлять мониторинг и анализ выявленных операций с т.з. работоспособности системы AML; взаимодействовать со Службой Финансового Мониторинга по вопросам автоматизации процесса...
Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем ...
Москва
Рижская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Расчетная небанковская кредитная организация ООО НКО «Мобильная карта» (ЕДИНЫЙ ЦУПИС), имеющая лицензию Банка России № 3522-К, назначена распоряжением Президента РФ № 236-рп от 25.08.2021 г. единым центром учета переводов ставок. ЕДИНЫЙ ЦУПИС – FinTech-проект, предоставляющая современный и...
БАНК «МБА-МОСКВА» ООО более 20 лет работает на российском финансовом рынке. Мы являемся дочерней структурой Международного Банка Азербайджана (ОАО "АВВ") и активно участвуем в развитии торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. Наш Банк - это команда...
Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Составление и направление в Уполномоченный орган...
ВРИО нотариуса Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате, нотариального делопроизводства, регламента совершения нотариальных действий, быстрая печать, уверенный пользователь ПК,...
Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом ... - первостепенно; Контроль запросов из ... и подготовка ответов в ... . Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;
Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки информации в целях подготовки и проведения проверок; формирование аналитических материалов, дашбордов, презентаций, справок и др.; анализ (системный, комплексный или отдельных...
Москва
Рижская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
... сообщений вручную на основании информации из предоставленных клиентами документов; Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П. Выявление и идентификация ...
Москва
Авангард, АКБ
18 дней назад
Нужна работа
в Росфинмониторинг
в Москве
? На сегодня 02.01.2026 нашли
50
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
