Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке,...
Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке,...
В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей и ведущей групп должностей. Ключевые навыки: Знание основ законодательства ...
Поступление на государственную службу проводится на внеконкурсной основе по отдельным основаниям ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
... , Положение Банка России № 499-П, Положение Банка России №375-П, методические рекомендации Банка России и Росфинмониторинга в части выявления сомнительных операций. Мы предлагаем: Официальное трудоустройство График 5/2 с 9 до ...
Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации о паевых инвестиционных фондах, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов СРО; Проведение проверок и составление отчетов о проверке нарушений,...
Банк, штат до 60 человек. Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы. м. Александровский сад, м. Арбатская Доход по договоренности, с учетом квалификации. Благодарим. Задачи: Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом,...
Компания: Более 12 лет успешной работы сделали «Регион Золото» лидером рынка покупки, переработки и продажи драгоценных металлов в России. Среди клиентов: Физ. Лица, Ювелиры, Мастерские, Ломбарды, Заводы, Банки, Недропользователи, Переработчики и др. Сотрудники офисов в 17 городах закупают и...
К рассмотрению принимаются только резюме с фотографией. Обязанности: устный и/или письменный англо-русский и русско-английский перевод поступающих материалов; участие во взаимодействии с международными организациями в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и их представителями; участие во взаимодействии с...
Москва
Росфинмониторинг
10 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии компании Росфинмониторинг
в Москве.
ОПЫТ РАБОТЫ В НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! Образование: высшее, среднее специальное Опыт работы: в нотариальной конторе обязательно Профессиональные навыки: знание действующего законодательства, уверенный пользователь ПК, быстрая скорость печати, умение пользоваться электронными...
Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление подозрительных клиентов, операций и операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Составление и направление...
Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки информации в целях подготовки и проведения проверок; формирование аналитических материалов, дашбордов, презентаций, справок и др.; анализ (системный, комплексный или отдельных...
Москва
Рижская
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
... в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями ... от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации. Требования ... кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями ... (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на ...
... сообщений вручную на основании информации из предоставленных клиентами документов; Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П. Выявление и идентификация ...
Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом ... - первостепенно; Контроль запросов из ... и подготовка ответов в ... . Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;
В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций...
Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга и комплексного анализа деятельности клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; Составление и направление в Уполномоченный орган...
Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz & Emirates NBD”, а также национальных ограничений. проверка источников происхождения средств клиентов непосредственно перед...
Обязанности: Выявление в деятельности Клиентов подозрительных операций; направление запросов, анализ предоставленных документов; написание мотивированных заключений; присвоение уровня риска совершения подозрительных операций; реализация программ по отказу от заключения договора банковского счета...
... , оценка проведенной идентификации; проверка и подготовка документов для передачи в Уполномоченный орган; Работа в ЛК Росфинмониторинга: получение запросов, подготовка и направление ответов в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением направление отчетности ...
Москва
Бауманская
КБ Столичный Кредит
28 дней назад
Нужна работа
в Росфинмониторинг
в Москве
? На сегодня 02.01.2026 нашли
50
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
