ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ: реализация в Банке Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и других нормативных актов в области ПОД/ФТ; разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях...
Обязанности: выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (сомнительных) операций в рамках Положения ЦБ РФ 375-П; ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, написание запросов клиентам; отправка сообщений в РФМ;...
ООО "ТМХ - Пассажирский транспорт" (входит в состав АО ТМХ) в связи с расширением штата приглашает на работу Руководителя управления финансовой аналитики и мониторинга. Наша продукция - железнодорожный пассажирский подвижной состав: электропоезда Иволга, ЭП2Д и ЭП2ДМ, пассажирские вагоны,...
Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с целью получения дополнительных документов и сведений, поясняющих экономический смысл и законность...
Приглашаем на работу Главного специалиста Службы финансового мониторинга Обязанности: Осуществление работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций; Формирование электронных сообщений и направление в уполномоченный орган; Осуществление работы по обработке...
Обязанности: Замещение руководителя Проектного офиса в период его отсутствия; Осуществление контроля исполнения задач сотрудниками; Курирование внешних коммуникаций проектного офиса, в частности: - наполнение страницы проектного офиса на сайте ФГАУ «ФЦПР ИИ»; - координация подготовки...
Мы — международная компания Coral Club! Более 20 лет мы занимаемся разработкой, изготовлением и продвижением продукции для здорового образа жизни. За это время мы стали экспертами в концепции формирования здорового образа жизни и внедрении велнес-трендов. Об этом свидетельствуют миллионы...
Привет! Сейчас мы находимся в поисках Руководителя отдела мониторинга ИБ. ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Организация и управление процессами мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности в компании Проведение forensic-анализа и расследование инцидентов ИБ с целью определения...
Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. Чтобы всё работало как часы, очень важно, чтобы в их анкетах была правильная информация. Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. Если вас...
Москва
Яндекс
3 дня назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии руководитель службы финансового мониторинга
в Москве.
Обязанности: - Обеспечение высочайшего уровня сервиса для жителей ЖК; - Взаимодействие с другими подразделениями ЖК для обеспечения безупречного сервиса; - Организация работы сотрудников консьержной службы и лобби-бара - Подбор и собеседование с кандидатами на вакантные должности в структуру...
Обязанности: - Обеспечение высочайшего уровня сервиса для жителей ЖК; - Взаимодействие с другими подразделениями ЖК для обеспечения безупречного сервиса; - Организация работы сотрудников консьержной службы и лобби-бара - Подбор и собеседование с кандидатами на вакантные должности в структуру...
В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей группы должностей аналитических подразделений. Обязанности: Проведение финансовых расследований с использованием внутренних и внешних источников информации. ...
Наша компания растет со скоростью пять этажей в месяц, поэтому у нас всегда много открытых вакансий. Сейчас мы ищем в команду Руководителя финансовой службы.Что предстоит делать:Управлять финансовой службой одного из подразделений компании;Разрабатывать и реализовывать финансовую политику,...
О нас Вакансия «Заместитель руководителя пресс-службы / заместитель начальника управления» – в Управлении по рекламе и связям с общественностью / пресс-службе Телецентра. Управление - компактное подразделение Телецентра. Мы небольшая, но эффективная команда. Помимо стандартного функционала...
Мы разработчик в спортивной индустрии. Предоставляем персонализированные IT-решения с использованием искусственного интеллекта букмекерским платформам и медиа. Сейчас мы в поискеРуководителя финансовой службы в наш ведущий проект - Digital agency WeKings.com Задачи: Финансовое планирование и...
Обязанности: Организация работы инженерной службы. Организация и осуществление контроля знаний сотрудников инженерной службы. Разработка ТЗ и ТР, пояснительных записок, структурных, функциональных схем, схем подключения оборудования, разработка планировок и расстановка оборудования, составление...
Обязанности: Организация ремонтных работ и технического обслуживания зданий и сооружений собственника (более 20000 м2 офисных помещений на более 10 объектах недвижимости). Разработка графиков ППР, регламентных и ремонтных работ на объектах. Обоснование бюджета. Постановка задач и контроль за...
ООО «АЯМтранссервис» предоставляет транспортные услуги на территории России. Мы работаем с 2002 года. Являемся крупным и стабильным перевозчиком на территории Республики Саха (Якутия).МЫ – третья часть всех грузоперевозок Якутии! Мы предлагаем: • Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; •...
Руководитель службы безопасности (в единственном лице, с обязательным опытом в ритейле и коммерческих структурах) Мы спортивная, стабильная и современная розничная компания в индустрии хоккея. Наш девиз -Люди это главное! Для организации работы по блоку безопасность мы ищем опытного руководителя, с...
Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации,...
Москва
Парк культуры
ФОРА-БАНК, АКБ
больше месяца назад
Нужна работа
руководитель службы финансового мониторинга
в Москве? На сегодня 19.05.2025 нашли
11 858
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
