Работа Руководитель службы финансового мониторинга Москва

... требуется Руководитель службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской и финансовой сфере ... контролирующих органов; осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС РНКО на ...

Привет! Мы — стартап в сфере финансовых технологий. Мы развиваем платформу для работы с цифровыми финансовыми активами и ищем Руководителя службы финансового мониторинга (СДЛ). Ты тоже можешь стать ...

... . Обязанности: Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля; Регулярный мониторинг изменений законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ ...

... организации – центральном контрагенте «РДК» (Акционерное общество) открыта вакансия заместителя руководителя Службы финансового мониторинга. НКО ЦК РДК (АО) – одна из первых клиринговых организаций ...

... , и финансированию терроризма; знание нормативных документов Банка России, Федеральной службы финансового мониторинга, Федеральной службы по финансовым рынкам по вопросам, входящим в компетенцию УФМ.

... и проведение оценки степени (уровня) риска Клиента. Совместное с Руководителем Службы финансового мониторинга участие в подготовке документов по запросам уполномоченных представителей Банка России ...

... по ПОД/ФТ/ФРОМУ Требования: Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 ... в части ПОД/ФТ, опыт работы в финансовом мониторинге Банка. Условия: Оформление в соответствии с ТК ...

Обязанности: проведение мониторинга операций клиентов в целях ... орган тестирование настроек АБС ЦФТ, связанных с мониторингом операций обязательного контроля Требования: высшее образование опыт ...

... сотрудника); Участие в разработке и актуализации правил внутреннего контроля; Регулярный мониторинг изменений законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ ...

... ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. ... ПОД/ФТ Знание, мониторинг, анализ законодательства в рамках ПОД/ФТ Опыт руководства Службой или одним из ...

Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов Банка, включая филиалы, ... операций, не менее 2-х лет Опыт ежедневного мониторинга операций клиентов Банка, направленный на выявление операций ( ...

Обязанности: Ежедневный анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и подозрительным (ФЛ и ЮЛ). Контроль заполнения полей ...

Обязанности: Участие в реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ; Анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям обязательного контроля и ...

... Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ Требования: Высшее экономическое/финансовое ... ПОД/ФТ, Опыт работы в финансовом мониторинге Банка. Условия: Оформление в ...

... и перенаправлять в службу поддержки. Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете ... . поручения руководителя группы. Предстоит выполнять доп. задачи по поручению руководителя группы, связанные ...

... В нашей компании открыта вакансия Руководитель службы безопастности. Задачи: Проверять кандидатов ... доступа сотрудников к финансовой и коммерческой информации Мониторинг состояния экономической ...

... в части проектирования и строительства; Мониторинг и идентификация по изменениям проектов ... проекта. Требования: Высшее строительное/финансовое образование. Опыт управления строительными проектами ...

... Банка, Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ.Высшее экономическое/финансовое образование, ... ПОД/ФТ,Опыт работы в финансовом мониторинге Банка.Адрес: Город Москва, Зубовский бульвар, ...

... и перенаправлять в службу поддержки.Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете ... ;— Поручения руководителя группы;— Предстоит выполнять доп. задачи по поручению руководителя группы, связанные ...

... ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе валютного контроля, бэк-офисе, фронт-офисе и т.п.); Аналитические ...