Обязанности: Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов....
Обязанности: Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации,...
Ozon Банк — компания, которая создаёт финансовые сервисы и продукты для людей и бизнеса. И нам важно, чтобы всем пользователям было удобно ими пользоваться.мы предлагаем:ДМС со стоматологией с первого месяца работыОформление по ТК: достойный уровень зарплаты и ежемесячная премия по результатам...
Требования: Другие названия должности:
Начальник службы эксплуатации зданий и
сооружений
Подчиняется:
Генеральному директору
Подчинённые:
Служба эксплуатации
Цель:
Организация и контроль предоставления услуг клиентам
по управлению группой объектов, эксплуатация инженерных систем.
Задачи:
...
ООО "ТМХ - Пассажирский транспорт" (входит в состав АО ТМХ) в связи с расширением штата приглашает на работу Руководителя управления финансовой аналитики и мониторинга. Наша продукция - железнодорожный пассажирский подвижной состав: электропоезда Иволга, ЭП2Д и ЭП2ДМ, пассажирские вагоны,...
О компании: Мы — динамично развивающаяся компания, лидеры в области строительства сетей связи. Наши инновационные проекты помогают клиентам оставаться на пике технологического прогресса. Сейчас мы ищем Специалиста по финансовому мониторингу и анализу, который станет частью нашей команды и внесет...
Кто мы Сегодня компания «АЛМАЗ» - стабильно развивающаяся строительная компания, лицензированный недропользователь. Компания АЛМАЗ предоставляет строительной отрасли полный цикл услуг: от разведки месторождений и их проектирования до устройства земельного полотна с сопутствующими строительными...
Обязанности: Обрабатывать запросы по подозрительным операциям в рамках финансовых продуктов (банковских карт, счетов) Обрабатывать входящие обращения от клиентов в рамках процессов финансового мониторинга (Физические/Юридические лица) Ежедневный мониторинг законодательства в области...
Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой...
Москва
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФОРА-БАНК
больше месяца назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии руководителя службы финансового мониторинга
в Москве.
В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей группы должностей аналитических подразделений. Обязанности: Проведение финансовых расследований с использованием внутренних и внешних источников информации. ...
Наша команда помогает клиентам банка и самому банку не терять деньги, а также соблюдать требования законов в своей деятельности. Какие задачи вас ждут Управление командойВы будете участвовать в подборе команды, проводить индивидуальные встречи с лидерами и заниматься формированием мотивации для...
Обязанности: Организация работы инженерной службы. Организация и осуществление контроля знаний сотрудников инженерной службы. Разработка ТЗ и ТР, пояснительных записок, структурных, функциональных схем, схем подключения оборудования, разработка планировок и расстановка оборудования, составление...
ООО «АЯМтранссервис» предоставляет транспортные услуги на территории России. Мы работаем с 2002 года. Являемся крупным и стабильным перевозчиком на территории Республики Саха (Якутия).МЫ – третья часть всех грузоперевозок Якутии! Мы предлагаем: • Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; •...
Медиагруппа «РИМ» — ведущий игрок рекламного рынка, работающий с крупнейшими брендами страны. Мы ищем сильного руководителя юридической службы, готового обеспечить правовую безопасность бизнеса в условиях динамично меняющегося законодательства и высоких отраслевых рисков. Задачи: Руководство...
О нас Вакансия «Заместитель руководителя пресс-службы / заместитель начальника управления» – в Управлении по рекламе и связям с общественностью / пресс-службе Телецентра. Управление - компактное подразделение Телецентра. Мы небольшая, но эффективная команда. Помимо стандартного функционала...
Наша компания растет со скоростью пять этажей в месяц, поэтому у нас всегда много открытых вакансий. Сейчас мы ищем в команду Руководителя финансовой службы.Что предстоит делать:Управлять финансовой службой одного из подразделений компании;Разрабатывать и реализовывать финансовую политику,...
Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от...
Бизнес делают люди! ООО ДОМ МЕТАЛЛА - современная и динамично развивающаяся российская компания, надежный поставщик широкого спектра изделий из сортового металлопроката: опоры ЛЭП, сваи винтовые, здания ПГС, а также литейная продукция. Ежегодно наша компания поставляет своим клиентам более 50000...
Обязанности: выявление и оценка регуляторного риска, ведение базы событий регуляторного риска; учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий; разработка и реализация плана проведения мероприятий по...
Мы являемся поставщиком промышленного оборудования и осуществляем реализацию проектов в области инжиниринга. Компания представлена на рынке более 15 лет и имеет представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Мы располагаем собственными производственными мощностями в Китае и производим оборудование...
Москва
10 дней назад
Нужна работа
руководителем службы финансового мониторинга
в Москве
? На сегодня 04.07.2025 нашли
12 277
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
