Работа Начальник отдела финансового мониторинга Москва

... изменений в х ПОД/ФТ Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих ... работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях; Опыт работы по исполнению ...

... рассмотрение Начальника Отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела; Готовит ... ПОД/ФТ, Опыт работы в финансовом мониторинге Банка. Условия: Оформление в ...

... с КЗОТ. Требования: Порядочность, ответственность, желание работать. Обязаности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование ...

... ;По указанию Начальника отдела анализа и управления рисками, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью ... ПОД/ФТ,Опыт работы в финансовом мониторинге Банка.Адрес: Город Москва, Зубовский бульвар, ...

... ФРОМУ; Участие в автоматизации процессов отдела – составление и подготовка проектов ... компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет; Высшее экономическое ...

... рассматривает кандидатов на вакансию Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом работы в банковской сфере обязательно. Обязанности: Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на ...

... нужно будет делать: Участие в ежедневном мониторинге и анализе операций клиентов на предмет выявления ... ФРОМУ. Что мы ждем: Высшее образование (финансовое, экономическое, юридическое) Опыт работы с ...

... новых проектов, связанных с AML-рисками; опыт взаимодействия с IT-отделом в части автоматизации процессов в зоне AML-рисков; высокий уровень ...

... заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных органов; подготовка аналитических ...

... заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных органов; подготовка аналитических ...

... Наличие высшего экономического или юридического образования; Опыт работы в подразделениях финансового мониторинга компаний - профессиональных участников РЦБ или инвест. Банков, является преимуществом ...

... работы отдела и ... выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; Мониторинг операций и анализ деятельности ... . Требования: высшее экономическое, финансовое или юридическое образование; опыт работы ...

... ; Опыт работы от 1 года в отделе с аналогичным функционалом; Опыт работы с Диасофт ... приветствуется; Опыт работы в отделе валютного контроля, знание клиентов ВЭД будет являться ...

... новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ. Требования: Опыт работы в ...

Все в соответствии с КЗОТ. Требования: Порядочность, ответственность, желание работать. Обязаности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего ...

Все в соответствии с КЗОТ. Требования: Порядочность, ответственность, желание работать. Обязаности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего ...

Все в соответствии с КЗОТ. Требования: Порядочность, ответственность, желание работать. Обязаности: Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего ...

... условий и обязательств; Определение размера РВПС/РВП для эскроу проектов, мониторинг резервов; Мониторинг финансовых моделей по проектам, расчет актуальных значений LTR, ДП, ЧДП ...

... приглашаем в отдел управления рисками НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА Обязанности: ... по управлению рисками; Мониторинг системы управления рисками, ... рисков; Экспертные знания финансового анализа, оценки инвестиционных ...

... индикаторов (WACC и прочее); мониторинг выполнения корпоративных требований (уровней согласования ... виде финансового моделирования. Мониторинг выполнения бизнес-плана: скользящий мониторинг исполнения ...