Обязанности: анализ показателей сводной отчетности о деятельности ведомства в динамике с выявлением факторов, повлиявших на их значение; оценка соответствия полученных результатов целевым показателям, установленным документами стратегического и краткосрочного планирования; логический контроль...
Обязанности: Взаимодействие с клиентами компании Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга Формирование и представление отчетности клиентов в Росфинмониторинг Систематизация информации о клиентах (контрагентов) компании Консультирование клиентов по всем возникающим вопросам (устно и письменно)...
Обязанности: Актуализация внутренних Правил ПОД/ФТ. Мониторинг изменений нормативной базы ПОД/ФТ. Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций. Отправка сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, отчетов в...
... операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций Формирование и направление сообщений в Уполномоченный ... нормативных актов Банка России в области ... /... ; уверенный пользователь ПК (знание ПО «Комита», «ЦФТ-Банк» приветствуются)
ООО "Ориджин Банк" (ранее ООО "Голдман Сакс Банк") расширяет команду. Мы рассматриваем кандидатов исключительно с релевантным банковским опытом работы. Обязанности: координировать работу по разработке, актуализации и представлению на утверждение Председателю Правления Банка...
Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы...
Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Полное и всестороннее обеспечение реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение) Направление в Уполномоченный орган отчета по операциям, подлежащим обязательному...
ООО «ФК Бизнес Актив» – одна из ведущих факторинговых компаний на рынке (дочерняя компания ПАО "Банк ПСБ"). Ключевым направлением деятельности компании является финансирование и обслуживание корпоративных клиентов, развитие факторинговых продуктов и разработка сервисов для быстрого и...
Ключевая задача кандидата: Создать с нуля и обеспечить эффективную работу всей системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ, Росфинмониторинга и Банка России. Вам предстоит: 1. Организация функции...
Москва
РНКО Быстрый Платеж (ООО)
12 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии по внутреннему контролю и ПОД ФТ
в Москве.
Вам предстоит заниматься : Актуализация Правил внутреннего контроля; Разработка и актуализация внутренних нормативных документов и иных документов по вопросам ПОД/ФТ; Контроль за изменениями в законодательстве в сфере ПОД/ФТ; Анализ бизнес-процессов подразделения и подготовка предложений по их...
В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций...
... экономическое или юридическое образование; английский язык - продвинутый уровень; опыт работы по направлению ... /... /ФРОМУ/комплаенс/... аудита (проверка систем ... контроля) не менее 3 лет; знание основных требований российского законодательства и международных норм в ...
Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ; Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете, размещение сообщений на федресурсе; Участие в разработке требований для...
Обязанности: анализ публикаций новых, измененяемых НПА, анализ ВНД Банка по вопросам предоставления продуктов, взаимодействия подразделений в рамках процессов приема и обслуживания клиентов; рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ; формирование...
... /... ; Проработка и реализация сценариев управления рисками ... /... с учётом методических рекомендаций Банка России и рыночной практики; Анализ больших массивов данных: выявление аномалий, тестирование выборок, оценка результатов; Разработка, настройка и совершенствование инструментов контроля ...
... юриста. На сегодняшний день компания является одной из ведущих в России и СНГ в области ... /... и AML-консалтинга
Просьба внимательно ознакомиться с текстом вакансии
Что мы предлагаем: Стабильную заработную плату ...
В команде Делобанка открыта позиция Специалист ПОД/ФТ. Мы предлагаем: Достойную зарплату: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI. Гибридный формат: выходы в офис 3 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома. График 5/2 с 10:00 до 19:00. Стабильность и уверенность: оформление по ТК РФ...
... доработок; Мониторинг на регулярной основе изменений законодательства в сфере ... /... /ЭД в части изменения требований законодательства при взаимодействии с ... банке от 3-х лет в банке/финтех по направлению ... /... ; Уверенное владение компьютером и знание специализированных программных банковских продуктов ...
Обязанности: участие в осуществлении контрольных мероприятий за деятельностью управляющей компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ), в том числе - мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию...
Ищем в команду опытного аналитика для участия в создании и развитии решений, позволяющих автоматизировать работу сотрудников банка по направлению ПОД\ФТ. Чем предстоит заниматься: Полное сопровождение жизненного цикла решений: от сбора требований до внедрения и эксплуатации. Сбор, анализ и...
Москва
Пролетарская
Металлинвестбанк
6 дней назад
Нужна работа
по внутреннему контролю и ПОД ФТ
в Москве
? На сегодня 16.02.2026 нашли
1 334
свежие вакансии от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
