... Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей ... т.д.) Ответы на запросы ЦБ ... Знание налогового законодательства Желателен опыт работы в нескольких банках ... понимание различий систем комплаенса Условия: Удаленная работа Гибкий график ...
Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций; контроль операций клиентов в целях ПОД/ФТ, установление экономического смысла проводимых операций путем получения от клиентов документов и...
Обязанности: Представлять интересы собственника Компании, в следующих направлениях: Анализ эффективности существующих внутренних контролей, идентификация существующих проблем и областей, предложение мероприятий по развитию и оптимизации в рамках проектов по внутреннему контролю; Самостоятельное...
... о результатах работы в области мониторинга качества финансового менеджмента ... финансового аудита;
осуществляет сбор материалов для представления в органы ... ;
участвует в согласовании ... актов по организации деятельности;
подготавливает информацию о ходе реализации ...
В Бизнес Центр "LIGHT TOWER" требуется Специалист службы внутреннего контроля. Место работы: Москва, проезд Завода Серп и Молот д.3, корп.2 Обязанности: Обеспечение безопасности объекта; Охрана помещений и территории Бизнес-центра; Охрана имущества; Осуществление непрерывного...
Требования: Обязанности:
• Ревизии инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
• Контроль работы по возврату дебиторской задолженности;
• Выявлению нарушений при оформлении, закрытии и выполнению работ по заказ - нарядам.
• Образование высшее,...
... обязательного ... , подозрительным операциям ... результатам проверки по перечням для направления в РФМ; - Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете; - Участие в разработке требований для автоматизации процедур ... бизнес-процессов в части ПОД/ФТ ...
Сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей "Курорт-Эксперт" Kurort-Expert.ru, приглашает амбициозных менеджеров, желающих много работать и ежедневно закрывать по несколько продаж, для реализации путевок нашим клиентам в санатории и курортные отели КМВ, Сочи, Абхазии,...
... рабочих мест сотрудников. Личная доставка посылок до адресатов (по схеме до рабочего места) ... подтверждение получения – фотоотчёт во ... телеграмм чат. Информирование отправителя или ответственного лица о возможных проблемах с доставкой Требования ...
Москва
Лучшие практики
23 дня назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии по внутреннему контролю и ПОД ФТ
в Москве.
Обязанности: Анализ эффективности существующих внутренних контролей, идентификация существующих проблем и областей, предложение мероприятий по развитию и оптимизации в рамках проектов по внутреннему контролю; Самостоятельное ведение отдельных участков работы внутреннего контроля; Проведение оценки...
Обязанности: формирование годового плана работы департамента; организация и проведение внутренних аудиторских проверок и консультационных работ; контроль исполнения рекомендаций внутреннего аудита и ревизионной комиссии; сопровождение ревизионной комиссии; анализ заключаемых договоров и закупочной...
Обязанности: - Выполнения проектов внутренних и наружных сетей Требования: - Опыт работы по профессии от 2 лет- Опыт работы в AutoCAD, Revit- Электротехническое образование - Знание основ охраны труда и техники безопасности - Знание технологий инженерных сетей (водоснабжение, канализация,...
... : · Полное управление проектами от заключения договора до сдачи объекта Заказчику.
· Составление ... контроль проектной документации, графиков работ, смет ... бюджетов.
· Организация ... координация работы подрядчиков, поставщиков ... собственных бригад.
· Оперативное решение текущих вопросов на объекте ...
Требования: Мы предлагаем:
• Совокупный ежемесячный доход 72300 – 85200 руб., по результатам собеседования
• Возможен дополнительный доход +50% от оклада с учетом подработок
• Получайте бонусы от 15 000р. до 40 000р. за каждого трудоустроенного друга
Корпоративный транспорт для сотрудников из г....
Обязанности Обслуживание дизельных установок Требования Образование не ниже среднего общего Знание принципа работы двигателя внутреннего сгорания будет преимуществом График работы 5/2 с 8 до 17 (суббота, воскресенье выходной) ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В МЕТРО Трудоустройство и работа в...
Обязанности: Ведение технологического процесса нейтрализации гальванических стоков и его регулирование. Прием сырья и растворов, нейтрализация до установленного уровня рН. Прочистка и промывка фильтров. Обслуживание оборудования. Устранение возникших отклонений. Выполнение хим. анализа воды...
Обязанности: Выполнение работ при монтаже и ремонте систем отопления и тепловых пунктов, водоснабжения, канализации и водостоков. Испытание и регулирование трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры. Проверка на обогрев отопительных приборов с регулированием. Сдача санитарно-технических...
Мы занимаемся медиаизмерениями: анализируем массивы данных о телесмотрении, переключениях каналов, Smart TV и видеорекламе в интернете. Наши клиенты — телеканалы, рекламные агентства и селлеры. Работаем как с системами реального времени, так и с подготовкой исследовательских отчетов для клиентов. ...
Требования: АО "СКБ МО РФ" является российским производителем робототехнических комплексов, специализируется на разработке и производстве вооружения, военной и специальной техники для силовых министерств и ведомств Российской Федерации, сотрудники которой имеют право на отсрочку от мобилизации...
Москва
Дмитровская
СКБ МО РФ
11 дней назад
Нужна работа
по внутреннему контролю и ПОД ФТ
в Москве
? На сегодня 03.10.2025 нашли
213
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
