Обязанности: Подготовка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Мониторинг операций с ценными бумагами Работа в ЛК РФМ (подготовка и направление ФЭС в РФМ, обработка перечней лиц, подготовка отчетов) Обучение работников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ Требования: Высшее образование...
... Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей ... т.д.) Ответы на запросы ЦБ ... Знание налогового законодательства Желателен опыт работы в нескольких банках ... понимание различий систем комплаенса Условия: Удаленная работа Гибкий график ...
Ключевые задачи: мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); разработка Правил и иных локальных нормативных актов в целях ПОД/ФТ; подготовка заключений, приказов и распоряжений по ПОД/ФТ;...
... суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям. Обязанности: ежедневный мониторинг законодательства в области ... /... ; согласование ВНД на соответствие требованиям законодательства по ... /... ; написание Правил внутреннегоконтроля в целях ... /...
... . Отсутствие неснятой или непогашенной судимости. Знание законодательства Российской Федерации в части гражданского права ... /... . Уверенное владение ПК, Microsoft Office, специализированным программным обеспечением (в том числе ЛК РФМ). Личностные качества: ...
Мы ценим в наших сотрудниках инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям. Обязанности: ...
Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности...
Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности...
... крупных сделок; Написание технических заданий по автоматизации процессов внутреннегоконтроля в целях ... /... ; Участие в тестировании ... внедрении реализуемых задач автоматизации процессов; Консультирование клиентов по вопросам ... /... . Мы гарантируем: Официальное оформление с первого рабочего дня ...
Москва
Совкомбанк
13 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии внутренний контроль и под фт
в Москве.
... в части запросов документов клиентов, устранения ... направление рекомендаций по выявленным недостаткам/нарушениям. Мы ожидаем что ты: Имеешь опыт работы методологом, аудитором, сотрудником в подразделении ... /... ; Отлично знаешь процессы KYC, законодательства по ...
... Росфинмониторинга.
* Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ.
* Разработка ... своевременная актуализация Правил внутреннегоконтроля в целях ... /... /ФРОМУ ... иных ... документов компании в области ... /... /ФРОМУ.
* Проверка клиентов сегмента корпоративного бизнес, комплексная проверка контрагентов ...
Обязанности: - Подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ; - Подготовка ответов на письма клиентов по вопросам ПОД/ФТ; - Анализ документов и информации о клиенте, его операций и деятельности. Оформление мотивированного суждения об операциях и...
В нашей команде Вы будете заниматься: Ежедневный онлайн контроль операций Клиентов, анализ выписок по счетам и документов Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций. Ежедневный анализ осуществленных операций клиентов за период в разрезе подразделений,...
Обязанности: Выявление операций обязательного контроля ... подозрительных операций. Направление сведений в ... сотрудников по вопросам ... /... /ФРОМУ. Деловая переписка по вопросам ... /... /ФРОМУ. Разработка предложений по внесению изменений ... дополнений в банковские процессы продукты ... технологии (при ...
Ищем опытного методолога в подразделение комплаенс с навыками организации и выстраивания процессов по ПОД/ФТ. Требуется знание банковских продуктов и грамотная экспертиза риска ОД/ФТ. Приветствуется опыт проектной работы, знание новых продуктов рынка (ЦФА, цифровой рубль, криптовалюта). Чем...
Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость...
Мы ищем главного специалиста Сектора внутреннего контроля в команду Фонда "Круг добра". Фонд был создан 5 января 2021 года и оказывает поддержку детям с хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Работа фонда позволяет обеспечить тысячи детей необходимым лечением, в частности...
Обязанности: настройка алгоритмов противодействия мошенничеству в Системе анализа и выявления операций без согласия клиентов в области Антифрод в каналах: платежные карты, ДБО ФЛ, ДБО ЮЛ, СБП; проведение контроля и аудита работы Системы анализа и выявления операций без согласия клиентов, правил...
В крупный федеральный холдинг с историей в 25 лет по направлениям : FMCG, фармацевтика, недвижимость, ЗОЖ, ищем в свою команду специалиста по внутреннему контролю и аудиту. Обязанности: аудит соблюдения политик ценообразования; аудит соблюдения политик применения скидок; аудит эффективности...
... из крупнейших холдингов России, требуется "Заместитель начальника отдела ... ".
Банк "Долинск" входит в состав ... в подразделениях, связанных с вопросами методологии ... оценки управления рисками, ... (или) ... аудита не менее 5 лет; Опыт ...
Москва
КДВ Групп
2 дня назад
Нужна работа
внутренний контроль и под фт
в Москве? На сегодня 19.05.2025 нашли
1 708
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
