Обязанности: Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ; Разработка и приведение в соответствии с законодательством внутренних документов Общества; Подготовка документов для проведения KYC, анкетирование Ежедневный...
Выполнение обязанностей по всем направлениям финансового мониторинга (идентификация, мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок, мотивированные суждения по результатам анализа, составление и направление сообщений и сведений в уполномоченные органы, подготовка...
... Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей ... т.д.) Ответы на запросы ЦБ ... Знание налогового законодательства Желателен опыт работы в нескольких банках ... понимание различий систем комплаенса Условия: Удаленная работа Гибкий график ...
... Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей ... т.д.) Ответы на запросы ЦБ ... Знание налогового законодательства Желателен опыт работы в нескольких банках ... понимание различий систем комплаенса Условия: Удаленная работа Гибкий график ...
Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по противодействию отмыванию доходов; Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных)...
Обязанности: разработка ... актуализация Правил внутреннегоконтроля по ... /... (ПВК), иных ... документов по ... /... в Банке; мониторинг законодательства РФ на предмет выявления изменений в целях отражения вопросов ... /... в ПВК ... иных ... документов по ... /... Банка; участие в подготовке ...
Обязанности: - контроль изменения действующего законодательства по ... /... ;
- своевременное внесение изменений в ПВК ... иные ... документы по ... /... ;
- проведение анализа бизнес-процессов ... процедур на предмет соответствия требованиям законодательства по ... /... ;
- участие в автоматизации ...
... лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннегоконтроля; наличие навыков ведения деловой переписки; владение английским языком как минимум на продвинутом уровне; знание законодательства о ... /... FMT, нормативных актов Банка России ... Росфинмониторинга; знание требований Федерального ...
Мы ищем коллегу и единомышленника в Управление финансового мониторинга Чем предстоит заниматься: Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, ПНИИИМР; Мониторинг и анализ операций клиентов; Направление сведений по операциям,...
Москва
Пушкинская
ФИНАМ
23 дня назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии
в Москве по запросу "внутренний контроль и под фт".
Риком-Траст – высокотехнологичная брокерская компания с 4 лицензиями Центробанка. 29 лет на рынке. Обеспечивает прямой доступ для клиентов на различные биржи для торговли ценными бумагами, валютой и другими финансовыми инструментамиОсновными задачами Специалиста по ПОД/ФТ будет контроль и...
Задачи: выявление подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц), осуществление пост-контроля по квалификации необычных/подозрительных операций осуществление мероприятий по отказу в проведении операций, в заключении договора и расторжении, реабилитация формирование ответов...
Мы микрокредитная компания, работаем с крупными и известными партнерами в части онлайн-процессов кредитования физических лиц и селеров (ЮЛ/ИП) на маркетплейсах. Чем предстоит заниматься: Поддержка в актуальном состоянии правил внутреннего контроля микрокредитной компании; Функции в рамках...
Обязанности - формирование информационной базы, отражающей работу объекта внутреннего контроля, и по ее анализу; - разработка проектов риск-ориентированной плановой документации; - подготовка проекта регламента о проведении внутреннего контроля. - самостоятельное проведение процедур внутреннего...
Наша команда в поиске Специалиста по ПОД/ФТ в Отдел финансового мониторинга. Обязанности выявление в деятельности клиентов Общества операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций; формирование и направление в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных...
... отдела мониторинга банковских операций (санкции, ... /... )
Мы предлагаем: Официальное трудоустройство по ... контрсанкций ... разработка/доработка ... документов Банка; Поддержка в актуальном состоянии ... документов ... имплементация групповых политик ... процедур в области российского ...
... планов мероприятий по устранению нарушений по результатам проверок внутреннего аудита Банка; консультирование работников Банка по вопросам соблюдения нормативных документов Банка в части ... /... практического их применения; подготовка аналитических таблиц; участие в предварительных ...
Мокка – это самый популярный в России и Восточной Европе финтех сервис в сегменте BNPL (Buy Now Pay Later – Покупай сейчас, плати потом). С его помощью можно получить моментальный аванс на покупки и на другие цели с оплатой частями. Зарегистрироваться в Мокка можно в два клика прямо в магазине или...
Мы ищем начальника сектора внутреннего контроля в команду Фонда "Круг добра". Фонд был создан 5 января 2021 года и оказывает поддержку детям с хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Работа фонда позволяет обеспечить тысячи детей необходимым лечением, в частности осуществить...
Мы ищем главного специалиста Сектора внутреннего контроля в команду Фонда "Круг добра". Фонд был создан 5 января 2021 года и оказывает поддержку детям с хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Работа фонда позволяет обеспечить тысячи детей необходимым лечением, в частности...
... характера; Разработка ... утверждение Правил ... , иных документов, регламентирующих реализацию мер ... по ... /... комплаенс; Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, ... иных документов по ... /... ; Выявление ... принятие решений о ...
Москва
МГКЛ
23 дня назад
Хотите найти работу
"внутренний контроль и под фт"в Москве? На сегодня 21.11.2024 собрали
1 953
свежие вакансии от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
