В дочернюю компанию АК БАРС Банка - АО ИК «АКБФ» требуется: Обязанности: руководство организация работы подразделением ПОД/ФТ (в подчинении 1 чел). разработка и актуализация нормативных документов в рамках своей компетенции; разработка и реализация Правил внутреннего контроля и программ его...
Наш заказчик - стартап в области управления цифровыми финансовыми активами. Обязанности: • Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ.• Анализ деятельности клиентов.• Формирование данных об операциях сомнительного характера.• Разработка и утверждение правил внутреннего контроля,...
Обязанности: Анализ деятельности новых и существующих клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ). Формирование мотивированных суждений и заключений по результатам анализа; Подготовка отчетов по выявленным рискам и нарушениям. Сбор и анализ...
... крупных сделок написание технических заданий по автоматизации процессов внутреннегоконтроля в целях ... /... участие в тестировании ... внедрении реализуемых задач автоматизации процессов консультирование клиентов по вопросам ... /... Мы гарантируем: Официальное оформление с первого рабочего дня ...
... Банка по вопросам проведения платежей, применения специальных экономических мер, санкций ... эмбарго;
• Взаимодействие с другими подразделениями Банка по вопросам ... /... информационной безопасности ... т.д. Требования: образование высшее, н/высшее (финансы, экономика, банковское ...
Обязанности: Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ; Разработка и приведение в соответствии с законодательством внутренних документов Общества; Подготовка документов для проведения KYC, анкетирование Ежедневный...
Инвестиционная компания "Московские партнеры" приглашает на работу Специалиста по ПОД/ФТ. Предполагаются интересные задачи, применяющиеся на практике в инвестиционных процессах. Основные задачи: • организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ на утверждение...
... Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей ... т.д.) Ответы на запросы ЦБ ... Знание налогового законодательства Желателен опыт работы в нескольких банках ... понимание различий систем комплаенса Условия: Удаленная работа Гибкий график ...
... , бизнес-требований; Имеет опыт в разработке внутренних нормативных документов кредитной организации по ... /... /ФРОМУ, подготовке ответов надзорным органам ... иным организациям, запросов по вопросам соблюдения законодательства в области ... /... /ФРОМ; Желательно знает иностранный язык ...
Москва
Новокузнецкая
Газпромбанк
20 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии
в Москве по запросу "внутренний контроль и под фт".
Комус – ведущий производитель и комплексный поставщик товаров и услуг для бизнеса с широкой ассортиментной матрицей, развитой складской и транспортной логистикой, сервисными и контакт-центрами. Komus.com входит в ТОП-30 крупнейших интернет-магазинов рунета. В нашей команде открыта позиция...
Обязанности: Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;...
Обязанности: Выявление операций обязательного контроля ... подозрительных операций. Направление ... /... /ФРОМУ. Деловая переписка по вопросам ... /... /ФРОМУ. Участие в разработке ... документов Банка по вопросам реализации норм законодательства ... нормативных документов Банка России по ... /...
... отчетности в Росфинмониторинг; Формирование правил ... в целях ... /... /ФРОМУ ... отправка их клиентам организации; Формирование ... отчетов для клиентов (о рисках, о риске использования услуг, о проверке системы ... пр.); Взаимодействие с постоянными клиентами ...
... основании единого группового стандарта; Составление плана проверок, разработка методологии проверок, контроль за выполнением плана проверки; Управление ... координация контрольных мероприятий по ... /... ; Взаимодействие с HQ в рамках обсуждения методологии проверок; По запросу HQ ...
Вакансия размещена от агентства, прошу отнестить с пониманием. Мы расскажем вам детали на интервью.Ваканися открыта в банк ТОП 50 в связи с формирования нового отдела премиального обслуживания клиентов по ПОД/ФТ.Рассматривают в том числе кандидатов, готовых к перезду в Москву.Обязанности: ...
Чем предстоит заниматься: Проведение проверок соблюдения процессов ... /... в подразделениях Банка, продуктовых конвейерах, в подразделениях ответственных за сбор ... хранение идентификационных данных клиентов, включая документы клиентов; Составление отчетов проверки; Взаимодействие с бизнес – ...
Функционал: Анализ операций клиентов с признаками сомнительности в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности, Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента, Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности,...
Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по...
Москва
Управляющая компания Первая
больше месяца назад
Хотите найти работу
"внутренний контроль и под фт"в Москве? На сегодня 04.04.2025 собрали
1 962
свежие вакансии от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
