... Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей ... т.д.) Ответы на запросы ЦБ ... Знание налогового законодательства Желателен опыт работы в нескольких банках ... понимание различий систем комплаенса Условия: Удаленная работа Гибкий график ...
НКО «Платежи и Расчёты» (АО) осуществляет деятельность в качестве расчетного банка для основных партнеров Avosend и Robokassa при осуществлении переводов денежных средств без открытия банковского счета на основании Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной...
... политик, по направлениям ... /... /ФРОМУ ... Комплаенс, контроль исполнения; Участие в проектах по совершенствованию систем ... /... /ФРОМУ ... Комплаенс участников Группы ВТБ – совершенствование документов, процессов ... автоматизации; Анализ/разработка ... документов по направлению ... /... /ФРОМУ ...
Мы ценим в наших сотрудниках инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость к изменениям. Обязанности: ...
При отсутствии соответствующего образования — опыт работы не менее 2 лет по направлению ... /... обязателен. Знание законодательства Российской Федерации в части гражданского права ... /... . Уверенное владение ПК, Microsoft Office, специализированным программным обеспечением (в том ...
Задачи: Отработка отчетов по выявлению необычных операций (транзит, спящие счета, платежи на сомнительных контрагентов, иные). Изучение деятельности клиентов, направление запросов, проверка документов и сведений, формирование мотивированного заключения с обоснованием квалификации операций в...
... Росфинмониторинга.
* Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ.
* Разработка ... своевременная актуализация Правил внутреннегоконтроля в целях ... /... /ФРОМУ ... иных ... документов компании в области ... /... /ФРОМУ.
* Проверка клиентов сегмента корпоративного бизнес, комплексная проверка контрагентов ...
Вам предстоит: Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД), организационно-распорядительных документов (ОРД) и иных документов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Подготовка и доведение до заинтересованных подразделений головного офиса и филиалов Банка материалов и разъяснений по...
Москва
Новокузнецкая
Газпромбанк
больше месяца назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии по внутреннему контролю и ПОД ФТ
в Москве.
Обязанности: - Подготовке ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ; - Подготовка ответов на письма клиентов по вопросам ПОД/ФТ; - Анализ документов и информации о клиенте, его операций и деятельности. Оформление мотивированного суждения об операциях и...
Обязанности: выявление и оценка регуляторного риска, ведение базы событий регуляторного риска; учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий; разработка и реализация плана проведения мероприятий по...
Обязанности: Представлять интересы собственника Компании, в следующих направлениях: Анализ эффективности существующих внутренних контролей, идентификация существующих проблем и областей, предложение мероприятий по развитию и оптимизации в рамках проектов по внутреннему контролю; Самостоятельное...
Обязанности: настройка алгоритмов противодействия мошенничеству в Системе анализа и выявления операций без согласия клиентов в области Антифрод в каналах: платежные карты, ДБО ФЛ, ДБО ЮЛ, СБП; проведение контроля и аудита работы Системы анализа и выявления операций без согласия клиентов, правил...
Обязанности: Идентификация клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей (при наличии) в соответствии с требованиями 115-ФЗ Сбор анкетных данных; Присвоение и обновление степени (уровня) риска клиента; Проверка клиентов, представителей клиентов, бенефициарных...
Мы ищем главного специалиста Сектора внутреннего контроля в команду Фонда "Круг добра". Фонд был создан 5 января 2021 года и оказывает поддержку детям с хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Работа фонда позволяет обеспечить тысячи детей необходимым лечением, в частности...
Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость...
В крупный федеральный холдинг с историей в 25 лет по направлениям : FMCG, фармацевтика, недвижимость, ЗОЖ, ищем в свою команду специалиста по внутреннему контролю и аудиту. Обязанности: аудит соблюдения политик ценообразования; аудит соблюдения политик применения скидок; аудит эффективности...
АО «Финам» — успешно работает в брокерском бизнесе с самого зарождения российского финансового рынка. Более трёх десятилетий мы помогаем клиентам достигать инвестиционные цели, постоянно совершенствуя продукты и сервисы. У нас крупнейший центр биржевого образования в России, а наше торговое...
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и ПостКонтроля. Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и в целом по деятельности. Осуществление контроля за своевременным и...
Обязанности: Систематическое проведение обхода территории ЦПКиО им. М. Горького в целях предупреждения, выявления ненормативного содержания, ухудшения экологического состояния природных комплексов, ДТС, объектов, расположенных на территории, ключаря НТО, МАФ, детские спортивные площадки, досуговый...
Москва
Государственное автономное учреждение ку
больше месяца назад
Нужна работа
по внутреннему контролю и ПОД ФТ
в Москве
? На сегодня 04.07.2025 нашли
1 798
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
