Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наша цель — снизить риск вовлечённости в сомнительные операции и соблюдать требования 115-ФЗ. Мы расширяем продуктовую линейку банка, и роль специалистов валютного контроля будет...
Главный специалист службы финансового мониторинга отвечает за проведение процедур внутреннего контроля и оценки рисков в рамках транзакционного бизнеса, включая анализ операций по выплатам на карты и электронные кошельки.Обязанности Проведение процедур внутреннего контроля и оценки рисков...
ООО НКО "Твои платежи" (ex. PayU) - процессинговая компания с лицензией Центрального Банка и высокотехнологичной платформой, предлагающая услуги по подключению различных способов оплаты и переводов - от самых популярных до уникальных. Сервис Твои Платежи это одно из лучших решений на...
Обязанности: - идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, оценка уровня риска, контроль мероприятий по обновлению сведений о клиентах, ведение досье клиента;- мониторинг и анализ операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю,...
CARCADE - автолизинг федерального масштаба. 1996 год – одна из первых автолизинговых компаний в РФ, с апреля 2020 года CARCADE входит в ГК «Газпромбанк Лизинг». CARCADE предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей, лёгкого коммерческого, грузового транспорта и специальной техники. Клиенты...
Обязанности: Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем; Проводить комплексную проверку деятельности физ. лиц; Вносить предложения по организации работы по вопросам финансового мониторинга; Взаимодействовать с другими подразделениями по вопросам финансового...
Обязанности: • Обновление санкционных списков в АБС Банка, проверка клиентов; • Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с №115-ФЗ; • Работа с «Личным кабинетом» на сайте Росфинмониторинга и Банка России в соответствии с №115-ФЗ; • Онлайн мониторинг клиентских...
Крупнейшая лизинговая компания в России, является частью Корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ – лидера на рынке инвестиционно-банковских услуг в России. Обязанности: Проводить анализ необычных/сомнительных операций клиента с целью выявления подозрительных операций; Формировать запросы...
В SUNLIGHT мы создаём не просто украшения. 30 лет мы создаём эмоции, память и важные моменты в жизни наших клиентов. За этим стоит большая команда — более 7000 талантливых людей в 1000+ магазинах по всей России. Сейчас мы делаем важный шаг в развитии финансовой безопасности и репутационной...
Москва
Sunlight
30 дней назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии специалиста по финансовому мониторингу
в Москве.
Работа в нашей компании - это: Гарантия стабильности: соблюдаем ТК РФ, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Забота о здоровье: ДМС, включая стоматологию, и доплата разницы по больничному листу до зарплаты (до 10 дней в год). Удобное расположение: офис в 100 метрах от метро...
Мы ценим в наших сотрудниках профильное финансовое образование. Инициативность и проактивность. Саморазвитие и широкий кругозор. Системное наращивание экспертизы на рынке банковских услуг. Доброжелательность в общении и суждениях, позитивное мышление, ориентированность на сотрудничество. Открытость...
Банк, штат до 60 человек. Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы. м. Арбатская, 10 -12 минут пешком до офиса банка. Доход по договоренности, с учетом квалификации. Задачи: Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом,...
Обязанности: 1. Мониторинг изменений законодательства РФ в части ПОД/ФТ. 2. Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и иных внутренних документов Службы по вопросам ПОД/ФТ, подготовка квартальных, годовых и иных внутренних Отчетов СФМ. 3. Определение порядка...
Чем предстоит заниматься: Разработка и внедрение автоматизированных решений в сфере ПОД/ФТ; Сопровождение сервисов СМЭВ, работа с заявками в ЛК УВ и СЦ; Анализ ошибок в автоматизированных контролях и функциях по ПОД/ФТ Фонда и подготовка технических заданий на исправление; Участие в подготовке...
Компания, которая реализует проекты в сфере альтернативных финансов, используя топовые IT технологии. Если вам интересны масштабные задачи, цифровая трансформация финансового сектора и возможность влиять на создание будущей экосистемы — присоединяйтесь! Обязанности: Организация и ведение...
Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные...
Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами. Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы. м. Арбатская, 10 -12 минут пешком до офиса банка. Доход и название должности по договоренности, с учетом квалификации, пожалуйста, укажите Ваши ожидания в сопроводительном письме....
Обязанности: Анализ операций клиентов на предмет выявления ОПОК и НС; Подготовка и формирование ФЭС для последующего направления в УО; Идентификация клиентов / представителей / выгодоприобретателей / Бенефициарных владельцев и обновление сведений о них; Участие в обучении сотрудников...
Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные...
Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами. Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы. м. Арбатская, 10 -12 минут пешком до офиса банка. Доход и название должности по договоренности, с учетом квалификации, пожалуйста, укажите Ваши ожидания в сопроводительном письме....
Москва
10 дней назад
Нужна работа
специалистом по финансовому мониторингу
в Москве
? На сегодня 03.04.2026 нашли
24
свежие вакансии от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
