Финтех — один из самых технологичных сервисов Яндекса. Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. Чтобы всё работало как часы, важно, чтобы в анкетах клиентов была правильная информация. Если вы хотите защищать интересы компании и клиентов от возможных финансовых рисков и...
Выполнение обязанностей по всем направлениям финансового мониторинга (идентификация, мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок, мотивированные суждения по результатам анализа, составление и направление сообщений и сведений в уполномоченные органы, подготовка...
Геоэкологический центр «ИПМ» - полный комплекс услуг по экологическому сопровождению объектов строительства. На рынке более 16 лет. Сейчас в команду ищем сотрудника Главного специалиста отдела ценообразования и финансового мониторинга Чем нужно будет заниматься: проверка сметной стоимости работ,...
Обязанности: Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; Осуществлять формирования сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и...
Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от...
Ежедневно финансовыми сервисами Яндекса пользуются тысячи клиентов. Чтобы всё работало как часы, очень важно, чтобы в анкетах была правильная информация. Мы ищем внимательного коллегу, который будет исправлять ошибки в данных наших пользователей и перенаправлять в службу поддержки. Если вас...
Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от...
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование сообщений (ФЭС) для отправки в Росфинмониторинг. Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов). Анализ...
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование сообщений (ФЭС) для отправки в Росфинмониторинг. Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов). Анализ...
Москва
Азия-Инвест Банк (АО)
3 дня назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии
в Москве по запросу "специалиста по финансовому мониторингу".
Обязанности: обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ: выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности; работа с черными списками (получение, обработка, формирование отчетности, отправка), учет; оценка...
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю; Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, а...
Друзья, мы расширяем штат подразделения и приглашаем в нашу дружную команду финансовых аналитиков.И если Вы узнаёте себя в описании, обязательно откликайтесьЗадачи: Формирование прибыли и CF по направлению бизнеса (месяц / квартал / год) Анализ факта по направлению бизнеса (месяц / квартал / год)...
В связи с активным расширением, приглашаем в нашу команду Специалиста группы мониторинга! Задачи: Ведение учета систем спутникового мониторинга; Ведение контроля своевременного внесения данных, установленных на имущество Общества систем спутникового мониторинга в 1С CRM; Отключение систем...
Обязанности: Администрирование системы мониторинга передвижения автомобилей и дорожно-строительной техники, а также системы контроля учета топлива. Выявление и анализ нарушений по использованию техники и расходу топлива Планирование работ сервис-инженеров подрядных организаций по установке и...
Обязанности: Экспертиза/согласование внутренних документов Банка; Участие в разработке нормативно-распорядительных документов по ПОД/ФТ; Разработка технологического процесса по ПОД/ФТ; Планирование графика обучения сотрудников по ПОД/ФТ. Требования: Высшее экономическое или...
В Отдел финансового мониторинга нашего Банка требуется Главный специалист. Ваши задачи будет входить: Отправка отчетности по 5861-У ; Организация мероприятий по выявлению среди клиентов Банка иностранных налогоплательщиков, попадающих под критерии Fatca, CRS, а также по формированию и передаче в...
Обязанности: Мониторинг движения техники, выявление нарушений агротехнологии в ходе работы подвижного состава. Предоставление отчетов о выявленных нарушениях в процессе мониторинга по группе (в группе 4 человека подчиненных). Контроль и анализ предоставленной отчетности по группе. Сообщение...
Привет! Швейцарская компания Geberich производит и продает продукты для красоты и здоровья. Мы с 2017 года работаем в Европе и Латинской Америке.У нас нет никаких холодных баз и звонков людям, которые этого не ждут. Вся работа строится только на горячих заявках и входящих звонках! Сейчас мы активно...
Обязанности: Коммуникация с инвесторами, финансовыми институтами и государственными органами в рамках сопровождения и мониторинга инвестиций. Структурирование и реализация сделок по привлечению инвестиций. Сопровождение и мониторинг инвестиций. Сбор и предоставление необходимой информации и...
Обязанности: - Проведение работ по мониторингу стоимости по номенклатуре строительных ресурсов (дорожно-строительные материалы, машины и механизмы); - Подготовка отчетных данных для расчета индексов изменения сметной стоимости строительства; - Подготовка информационно-аналитических, справочных и...
Москва
Водный стадион
ФАУ РОСДОРНИИ
2 дня назад
Хотите найти работу
"специалиста по финансовому мониторингу"в Москве? На сегодня 24.11.2024 собрали
26 661
свежую вакансию от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
