Вакансии специалиста по финансовому мониторингу Москва

Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим операциям и ...

... исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга проводимых операций с ... на российском рынке и мировых финансовых площадках; Реализацию сервисов и услуг ...

... одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, ... согласие на обработку АО «Банк Интеза», зарегистрированному по адресу: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, ...

... лиц на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю Формирование отчетности по выявленным операциям обязательного контроля для направления в Росфинмониторинг Разработка методических ...

... остатков Мониторинг правильного ведения документооборота Выполнение разовых задач, связанных с учетом финансово-экономической ... Победы Оформление по ТК Возможна работа удаленно(частично)

... документов, предоставляемых ими по запросу Банка; Контроль и мониторинг трансграничных переводов, ... рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ, Опыт работы в финансовом мониторинге Банка. Условия: ...

... план-факт мониторингов; оптимизация расходов. Анализ и оценка финансовых рисков, обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины; Проведение ... опыта и компетенций кандидата Все по ТК РФ

... специалиста, с обязанностями и условиями можно ознакомиться ниже Что нужно делать: Мониторинг ... по ПОД/ФТ; Ведение документооборота по ... в подразделении обязательной/финансовой отчетности банка, МФО ...

... в службу поддержки. Если вас вдохновляет финансовая сфера, вы мечтаете начать карьеру ... Будет плюсом, если вы: окончили вуз по финансовой, экономической, юридической специальности или учитесь сейчас. ...

... ЦБ РФ и Росфинмониторинга мониторинг изменений в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ выявление ... налоговые органы отчетности FATCA, CRS по налоговым резидентам иностранных государств проведение проверок ...

... приёма клиентов на обслуживание. Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних ... внутрифирменного обучения (лекции, семинары и тренинги) по вопросам применения Закона № 115-ФЗ. ...

... желание работать. Обязаности: Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов ... подлежащих обязательному контролю, а также по подозрительным операциям/подозрительной деятельности клиента ...

... , 321-П, 499-П нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга, знание программных продуктов на уровне уверенного пользователя. - преимуществом будет ...

... службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской и финансовой сфере ... на сайте Росфинмониторинга; предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга; КОМПЕТЕНЦИИ: Высшее ...

... в поиске Специалиста группы финансового мониторинга Нам есть что предложить: Работу в престижной финансовой сфере. ... лизинга и обучение по продаже финансовых продуктов. Оформление по ТК РФ с первого ...

... бизнеса Подготовка аналитических материалов и презентаций по направлению бизнеса для руководства Наши ожидания Высшее профессиональное образование: финансовое/экономическое Опыт работы с аналогичным ...

... специалистами в рамках постановки и сопровождения задач по автоматизации деятельности подразделения Консультирование сотрудников Банка по ... и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга Знание основ и ...

... Специалиста Отдела финансового мониторинга с опытом работы в банковской сфере обязательно. Обязанности: Ежедневный мониторинг ... ; Знание нормативных актов по вопросам ПОД\ФТ, соответствие ...

... обязательного контроля, о результатах проверок по перечням Росфинмониторинга); Подготовка ответов на ... компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет; Высшее ...

... специалистов, которым предоставляется возможность совместить работу вахтой с путешествием по рекам России. Требования: высшее образование (финансовое ... и мониторинг производственно-финансовых показателей ...