Мы — международная компания, помогающая бизнесу выстраивать валютные расчёты и работать с зарубежными банками в условиях постоянно меняющихся финансовых реалий. Мы расширяем географию присутствия: запускаем офис в Гонконге, усиливаем партнёрства в ОАЭ и Китае. В связи с ростом ищем специалиста,...
SORP Group – ведущая консалтинговая компания в ОАЭ с 17-летним опытом на рынке. Мы успешно реализовали более 3000 проектов для клиентов со всего мира и объединяем команду из 105 высококвалифицированных специалистов. Наши услуги охватывают полный спектр консалтинговых решений для бизнеса,...
Обязанности: Структурирование, сопровождение и закрытие сделок M&A и инвестиционных проектов в области недвижимости (Россия и зарубежье), включая корпоративные и регулятивные вопросы, проектное финансирование, валютное регулирование Обеспечение и контроль внутригруппового Compliance Проведение...
Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от...
В рамках развития комплаенс - функции мы приглашаем в нашу команду специалиста по комплаенс, который будет участвовать в построении и поддержке комплексной системы комплаенс - контроля в компании (санкции и эмбарго, конфликт интересов и противодействие коррупции, ПОД/ФТ) Обязанности: Разработка и...
Обязанности: Разработка и актуализация организационно-распорядительной документации Фонда по линии ИБ в соответствии с требованиями ИБ и регуляторными требованиями. Организация и проведение внутренних аудитов ИБ, разработка отчетов и рекомендаций по результатам таких аудитов. Организация и участие...
Известный российский бренд в сфере машиностроения в связи с расширением штата в поиске Менеджер по комплаенсу и международным расчетам.Обязанности: Мониторинг и оценка рисков в области комплаенса (AML/KYC, ограничения, экспортный контроль и т.д.); Подготовка пакетов документов для банков и (в том...
Команда выстраивает рисковую систему в AML функции. Их миссия "помогать бизнесу развиваться в безопасном контуре". Обязанности Разработка и реализация стратегии: Определение стратегии управления комплаенс-рисками Т-банка Выявление и прогнозирование ключевых комплаенс-рисков для...
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов компании на предмет выявления схем необычных операций (сделок) в режиме онлайн и постконтроля; Формирование и направление запросов клиентам компании по текущим операциям и в целом по деятельности;Осуществление контроля за своевременным...
О компании UniversePAY — это международная финтех-компания, которая более 10 лет помогает онлайн-мерчантам по всему миру обеспечивать бесперебойную обработку платежей.Мы специализируемся на персонализированном подходе к каждому клиенту: глубоко понимаем все нюансы их потребностей и предоставляем...
Основные обязанности: Обеспечивать соответствие деятельности компании требованиям антимонопольного законодательства и законодательства о персональных данных; Организовывать регулярное проведение аудитов, анализировать ключевые риски в области антимонопольного комплаенса и защиты персональных...
О компании UniversePAY — это международная финтех-компания, которая более 10 лет помогает онлайн-мерчантам по всему миру обеспечивать бесперебойную обработку платежей.Мы специализируемся на персонализированном подходе к каждому клиенту: глубоко понимаем все нюансы их потребностей и предоставляем...
Какие задачи предстоит выполнять: Рассмотрение запросов подразделений на предмет оценки комплаенс-риска взаимодействия с клиентом/контрагентом, подготовка заключений об уровне риска; Анализ валютных контрактов на предмет выявления комплаенс-рисков; Комплаенс-анализ сделок клиентов Банка;...
Обязанности: Формирование требований к обработке и защите персональных данных в Обществе и ДЗО; Осуществления внутреннего контроля и аудита соответствия обработки персональных данных действующему законодательству; Разработка и актуализация локальных нормативных актов по вопросам обработки и защиты...
Требования: Образование: высшее (юридическое). Опыт работы в ВЭД от 2 лет, опыт работы в финансовом секторе по направлению санкционного комплаенса. Знание законодательства в области ВЭД. Свободный английский язык. Высокая работоспособность, исполнительность, внимательность, ориентация на...
Мы команда разработки высоконагруженной АС комплаенс ищем ИТ-разработчика. За 2024 мы выросли в объемах в 10 раз, наших микросервисов стало больше 30, мы завершили миграцию и теперь перед нами стоят амбициозные задачи развития онлайн комплаенс платформы. Обязанности: Разработка фронт-енд части...
Работа в Softline - это Интересные задачи и участие в выполнении важной миссии: делать российский бизнес более технологичным и современным. Основные задачи: Проведение комплаенс-аудитов (самостоятельно или в составе команды, в том числе в качестве руководителя аудита); Анализ и оценка...
Обязанности: администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: проведение регулярных статусных встреч с проектными командами; идентификация проблематики в проектах, выработка предложений по решению проблематики, своевременная эскалация; контроль сроков контрольных...
В Отдел финансового мониторинга, комплаенс и внутреннего контроля требуется Руководитель направления, compliance officer. Вакансия предполагает работу в крупной финансовой организации, участие в реализации и поддержании комплаенс-процессов, взаимодействие с регуляторами и внутренними...
Boosty — это платформа монетизации контента, которая помогает креаторам зарабатывать на своем творчестве. Она объединяет авторов из абсолютно разных сегментов: стримеров, фотографов, художников, назависимых журналистов, популярных блогеров и многих других. Благодаря богатой функциональности, каждый...
Москва
Boosty
20 дней назад
Нужна работа
комплаенс
в Москве? На сегодня 19.05.2025 нашли
268
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
