Business Art запускает технологичные и инновационные проекты. В наш проект по криптопроцессингу мы ищем опытного комплаенс специалиста. Ты будешь отвечать за то, чтобы сервис работал в рамках требований и стандартов безопасности: проводить проверки клиентов и транзакций, отслеживать риски, и...
О компании SORP Group — международная группа с головным офисом в ОАЭ. Мы развиваем консалтинг, логистику, международную торговлю, инвестиции и акселерацию. За 19 лет работы мы представлены в 10+ юрисдикциях, управляем 500+ проектами. В Дубае под нашим управлением — крупнейший частный бизнес-центр,...
О компании: 1Payment — это динамично растущая Финтех компания. Мы строим лучший по технологиям и клиентскому сервису продукт для приема платежей онлайн. Кого мы ищем? Комплаенс-менеджера с опытом работы в сфере Финтех/Fintech от 3 лет. Основной задачей будет онбординг в российские и международные...
Мы — Playerok.com, инновационный маркетплейс, созданный специально для геймеров, который открывает уникальные возможности для покупки и продажи игровых товаров и услуг. Мы активно растем и сейчас мы в поисках Руководителя направления Trust & Safety (антифрод, комплаенс, KYC), который выстроит...
Группа Иннотех открывает вакансию Комплаенс менеджера для Холдинга Т1 в связи с расширением Службы комплаенс. Ищем специалиста на постоянную работу, на полный рабочий день. Возможен гибридный формат работы (3 дня-офис, 2 дня-дом), офис м. Динамо/Петровский парк, (10 мин. пешком). Требования: ...
Обязанности: Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая авторизацию операций (отказ, приостановление, направление операций на расследование); Подготовка заключений, экспертных оценок, справок и иной информации...
Обязанности: Организация и создание команды комплаенс функции подразделения с нуля. Методологическое сопровождение работы по проектам и сквозным процессам. Анализ правовых рисков на этапе планирования и исполнения сделок. Проведение комплаенс мониторинга Мониторинг и анализ ограничительных мер,...
Обязанности: Разработка, обновление и внедрение локальных политик и процедур в области этики и комплаенса, а также адаптация глобальных политик и процедур под российское законодательство, отраслевые стандарты и нормы саморегулирования; Реализация собственных проектов, связанных с комплаенс;...
С 1997 года команда «Ренессанс страхование» помогает нашим клиентам — таким же людям, как и мы сами — в сложных ситуациях. Мы прошли путь от классической страховой компании до компании InsurTech, которая цифровизирует процессы на всем пути клиента и создает новые онлайн-сервисы и digital-продукты....
Вам предстоит: Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка по направлениям деятельности Управления, включая процедуры по управлению комплаенс-риском, процедуры по...
Международный онлайн проект BetBoom в поисках нового сотрудника! Чем предстоит заниматься: Регулярный мониторинг и анализ законодательства и регуляторных требований в сфере онлайн-гемблинга, AML/CFT, KYC, responsible gaming, маркетинга и платежей; Перевод юридических требований в понятные и...
Чем предстоит заниматься: Поддержка бизнес-подразделений в рамках предоставления комплаенс-экспертизы по проектам; Разработка и проведение программы мониторинга, участие в проведении аудитов и проверок государственных органов; Участие и предоставление комплаенс-оценки кросс-функциональных...
Яндекс предлагает уникальную возможность пройти стажировку в отделе комплаенса и оценки рисков и получить опыт работы в динамично развивающейся правовой среде. Эта оплачиваемая стажировка даст возможность поработать бок о бок с опытными специалистами и приобрести практический опыт реализации...
Обязанности Проведение KYC / KYB проверок клиентов и контрагентов Санкционный скрининг (РФ, OFAC, ЕС, UK — в рамках применимости) Анализ международных платежей и расчетных схем Оценка санкционных, валютных и регуляторных рисков Контроль соответствия операций требованиям валютного законодательства...
Обязанности: Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных планов Проведение регулярных статусных встреч с проектными командами; Разработка и актуализация дорожной карты для...
Вам предстоит: Проведение проверок структурных подразделений Подготовка отчетов по результатам проверок структурных подразделений Подготовка предложений по изменению бизнес-процессов кредитной организации по результатам проверок структурных подразделений Анализ больших объемов информации...
Обязанности: Помощь в подготовке и согласовании договоров компании, консультирование коллег из смежных подразделений по договорной работе Административная и юридическая поддержка в решении задач юридического отдела (подготовка проектов документов, ответов на запросы организаций и госорганов,...
Ищем коллегу в подразделение Комплаенс Юридической службы. Обязанности: Участие в процедурах KYC: Onboarding внешних контрагентов; Сопровождение проверки контрагентами наших компаний; Оценка санкционных, AML (противодействие легализации доходов) и иных рисков в рамках данных процедур. ...
БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг. Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России...
Наша команда в поиске руководителя направления комплаенс-деятельности управляющей компании. Вы будете отвечать за организацию процессов принятия решений о присвоении статуса квалифицированного инвестора клиентам нашей компании. Ваша ключевая задача - разработка и внедрение эффективных мер...
Москва
СК Сбербанк страхование жизни
22 дня назад
Нужна работа
в комплаенс
в Москве
? На сегодня 03.01.2026 нашли
265
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
