Наш клиент - динамично развивающаяся компания в сфере консультационных услуг ищет сотрудника в команду в связи с увеличением объемов и расширением спектра оказываемых услуг по правовому сопровождению юридических лиц. Обязанности: Оказание экспертной поддержки клиентам компании в части соответствия...
Должностные обязанности: Взаимодействие с проверяющими и надзорными органами Разработка, внедрение и актуализация внутренних нормативных документов (политик, процедур, регламентов и стандартов), соглашений, форм, согласий, сертификатов, оговорок в договоры с контрагентами Организация и проведение...
Обязанности: Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения специальных экономических мер Российской Федерации, ограничений иностранных государств Онлайн верификация платежей клиентов и ЛОРО респондентов в соответствии с внутренними ПВК и требованиями международных санкций Анализ условий валютных...
МТС — это мультисервисная цифровая экосистема, где помимо мобильной связи есть множество сервисов в сфере больших данных, искусственного интеллекта, облачного хранения, медиа и финансов. Сервисы экосистемы делают жизнь людей проще и интереснее! МТС Юрент – часть экосистемы МТС и один из самых...
SORP Group – ведущая консалтинговая компания в ОАЭ с 17-летним опытом на рынке. Мы успешно реализовали более 3000 проектов для клиентов со всего мира и объединяем команду из 105 высококвалифицированных специалистов. Наши услуги охватывают полный спектр консалтинговых решений для бизнеса,...
Требования: Образование: высшее (юридическое). Опыт работы в ВЭД от 2 лет, опыт работы в финансовом секторе по направлению санкционного комплаенса. Знание законодательства в области ВЭД. Свободный английский язык. Высокая работоспособность, исполнительность, внимательность, ориентация на...
О нас Привет! Меня зовут Александр, я основатель и серийный предприниматель с многолетним опытом в финтехе. Я верю, что технологии должны устранять барьеры, а не создавать новые. В моей команде работают эксперты в блокчейне, международном праве, банковском секторе и IT-разработке.Мы — NoWALL,...
Крупный работодатель, финансово-банковская деятельность для крупного и среднего бизнеса РФ в международном сегменте. ЗП обсуждается индивидуально с каждым кандидатом! Обязанности: Международный санкционный комплаенс;• Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций...
Обязанности: Структурирование, сопровождение и закрытие сделок M&A и инвестиционных проектов в области недвижимости (Россия и зарубежье), включая корпоративные и регулятивные вопросы, проектное финансирование, валютное регулирование Обеспечение и контроль внутригруппового Compliance Проведение...
Москва
Инвеступравление
2 дня назад
Подпишитесь на рассылку в Telegram!
Получайте новые вакансии
в Москве по запросу "комплаенс".
Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.) Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга Требования: Работа в профильных подразделениях от...
Ищем специалиста, который станет надежным помощником для наших клиентов. Вам предстоит консультировать действующих клиентов по вопросам финансовой документации, а также взаимодействовать со смежными подразделениями для решения клиентских запросов. Мы предлагаем Средний доход от 90 000 ₽: оклад +...
Ищем специалиста, который будет предотвращать сомнительные операции клиентов Точки и помогать им в решении сложных кейсов. Начни помогать бизнесу вместе с командой, где твою работу ценят. Кто мы Точка — IT компания. Мы развиваем онлайн-банк и более 60 сервисов под разные потребности бизнеса. Наша...
Чем предстоит заниматься? Проведение комплаенс-проверок (антимонопольный, антикоррупционный комплаенс и др.); Текущий контроль комплаенса и оценка поставщиков; Разработка и проведение обучающих программ для сотрудников; Управление комплаенс-инцидентами и оценка рисков; Анализ санкционных...
Обязанности: Полное ведение спонсорских мероприятий с участием специалистов здравоохранения со стороны комплаенс; Мониторинг соблюдения внутреннего комплаенс-регулирования компании; Взаимодействие с подразделениями компании, консультирование по вопросам комплаенс рисков; Проверка контрагентов...
Команда выстраивает рисковую систему в AML функции. Их миссия "помогать бизнесу развиваться в безопасном контуре". Обязанности Разработка и реализация стратегии: Определение стратегии управления комплаенс-рисками Т-банка Выявление и прогнозирование ключевых комплаенс-рисков для...
КОНТШИП-ЭКСПРЕСС — ваш надежный партнер в мире глобальных перевозок уже более 13 лет. Мы создаем мосты между континентами, превращая расстояния в возможности, а сложности — в безупречный результат. С 2010 года наша команда профессиональных логистов, аналитиков и технологов воплощает в жизнь...
Вам предстоит: Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка по направлениям деятельности Управления, включая процедуры по управлению комплаенс-риском, процедуры по...
Обязанности: - организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска, координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска;- проведение периодических проверок с целью выявления регуляторного риска следующих...
КОНТШИП-ЭКСПРЕСС — ваш надежный партнер в мире глобальных перевозок уже более 13 лет. Мы создаем мосты между континентами, превращая расстояния в возможности, а сложности — в безупречный результат. С 2010 года наша команда профессиональных логистов, аналитиков и технологов воплощает в жизнь...
Ассистент отдела комплаенса / Помощник для работы с ценами и выставления счетов за услуги в Группу юридического сопровождения Задачи: Ведение документооборота отдела комплаенса Взаимодействие с внутренними отделами и внешними контрагентами по вопросам комплаенса Сбор и анализ информации о клиентах...
Москва
Юридическая компания Amond & Smith L
3 дня назад
Хотите найти работу
"комплаенс"в Москве? На сегодня 04.04.2025 собрали
261
свежую вакансию от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
