Обязанности: — Обработка и сопровождение запросов банков и финансовых партнёров по транзакциям клиентов;— Подготовка пояснений и пакетов документов по операциям (инвойсы, договоры, KYC/AML-материалы);— Участие в комплаенс-проверках операций и контрагентов (внутренний и внешний комплаенс);—...
Менеджер по комплаенсу партнёров и документообороту ВЭД (возможна стажер) АНО «Совет по развитию внешней торговли» (СРВТ.РФ) Локация: Москва, офис (очно)Формат: полная занятостьГрафик: 5/2Заработная плата: обсуждается по итогам собеседования О компании АНО «Совет по развитию внешней торговли»...
Москва
Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений
Департамент деловой этики и комплаенс решает вопросы во взаимоотношении коллег, выявляет внутренние риски и масштабирует эти процессы в экосистеме. В общем, делает так, чтобы в МТС работали честно и открыто. Мы в поиске инициативного стажера, заинтересованного в развитии карьеры в области комплаенс...
Приветствую, наш будущий коллега! Центр Ликвидности - одна из первый аккредитованных ЦБ платформ для расчет ВЭД в криптовалюте . Импортер и экспортер получают возможность осуществлять расчеты по внешнеэкономической деятельности в USDT. Наша команда нуждается в специалисте по...
Департамент деловой этики и комплаенс решает вопросы во взаимоотношении коллег, выявляет внутренние риски и масштабирует эти процессы в экосистеме. В общем, делает так, чтобы в МТС работали честно и открыто. Мы приглашаем стажера в команду развития продукта Compliance Manager для поддержки...
О нас: Playerok.com— маркетплейс, созданный специально для геймеров, который открывает уникальные возможности для покупки и продажи игровых товаров и услуг. Сейчас мы в поиске ведущего специалиста — амбициозного руководителя, который возьмет на себя развитие направления по управлению рисками и...
Обязанности: Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая авторизацию операций (отказ, приостановление, направление операций на расследование); Подготовка заключений, экспертных оценок, справок и иной информации...
Обязанности: Консультирование сотрудников компании по юридическим и комплаенс-вопросам, связанным с их текущей деятельностью; Согласование взаимодействия компании со специалистами здравоохранения (HCP), организациями здравоохранения (HCO) и пациентскими организациями, включая научные и...
Вам предстоит: Участие в экспертизе и согласовании проектов внутренних нормативных/ распорядительных документов Банка Участие в разработке комплаенс-процедур и внутренних документов Банка по направлениям деятельности Управления, включая процедуры по управлению комплаенс-риском, процедуры по...
Обязанности: Организация и создание команды комплаенс функции подразделения с нуля. Методологическое сопровождение работы по проектам и сквозным процессам. Анализ правовых рисков на этапе планирования и исполнения сделок. Проведение комплаенс мониторинга Мониторинг и анализ ограничительных мер,...
Обязанности: Поддержка процесса международных поставок товаров в рамках ВЭД компании с учетом экспортных ограничений (США, ЕС и иные юрисдикции), а также соблюдения требований импортного и экспортного контроля при заключении договоров, взаимодействие с коллегами из смежных подразделений для...
Чем предстоит заниматься: Осуществлять сбор требований на доработку программного обеспечения; Разрабатывать бизнес-требования к информационным системам по направлению 115-ФЗ; Согласовывать ОТАР, БТ, FSD по направлению контроля подозрительных операций в цифровых рублях; Тестировать доработки...
Основные задачи по должности: проводить проверки благонадежности контрагентов (KYC и Due Diligence), руководствуясь корпоративными процедурами Компании; проверять корректность заполнения документов в рамках KYC и DD; осуществлять мониторинг изменений законодательства в сфере внешних экономических...
Обязанности: Открытие счетов в иностранных банках и РФ контуре Коммуникация с иностранными банками и платежными системами по процессам KYC, KYB, DD Инкорпорация компаний в ЕС, Азии, Латинской Америке и пр. регионах Обновление корпоративных документов компании, помощь в подготовке и сдаче...
проводить проверки благонадежности контрагентов (KYC и Due Diligence), руководствуясь корпоративными процедурами Компании; проверять корректность заполнения документов в рамках KYC и DD; осуществлять мониторинг изменений законодательства в сфере внешних экономических ограничений, антикоррупции и...
Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ"
Технолаб — платёжный агент.Мы помогаем компаниям с внешнеэкономической деятельностью проводить и оптимизировать международные платежи в текущей реальности: легально, устойчиво и без лишних рисков. Работаем с бизнесом, у которого есть зарубежные контрагенты и реальные операции. Зачем нам эта позиция...
Мы — команда этического и антикоррупционного комплаенса в крупной финтех-группе.Работаем как партнер бизнеса: помогаем выстраивать честные и устойчивые процессы, снижать риски и превращать комплаенс из «контроля» в прозрачную и работающую систему. Сейчас нам нужен методолог, который возьмет на себя...
Обязанности: Администрирование проектов, относящихся к тематике ПОД/ФТ, санкции и комплаенс: Ведение документации по открытию/изменению проектов в части заведения ресурсных планов Проведение регулярных статусных встреч с проектными командами; Разработка и актуализация дорожной карты для...
Обязанности: Проведение полного цикла идентификации клиентов в соответствии с требованиями законов той или иной юрисдикции (В основном ОАЭ), включая стандартную и углубленную идентификацию в зависимости от уровня риска пользователя, верификацию документов через государственные базы данных,...
Обязанности: Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействия коррупции и корпоративной этики Разработка обучающих, информационных и методологических материалов по вопросам противодействия коррупции и корпоративной этики для разных категорий: студентов, работников (АУП и...
Москва
Маяковская
Т-Банк
21 день назад
Нужна работа
в комплаенс
в Москве
? На сегодня 17.02.2026 нашли
369
свежих вакансий от прямых
работодателей, центра занятости
и кадровых агентств. Увеличьте шансы на получение оффера —
откликнитесь минимум на 2 объявления.
